№ 48976243, 23.04.2014, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

Справа № 265/2484/14-к

Провадження № 1-кс/265/200/14

П О С Т А Н О В А

23 квітня 2014 року місто Маріуполь

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області у складі:

судді Ковтуненко О.В.,

при секретарі Григор А.Г.,

за участю представника ТОВ «Морське агентство «Кассіопея ЛТД» ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Маріуполі клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Морське агентство «Кассіопея ЛТД» про скасування арешту банківських рахунків,-

В С Т А Н О В И В :

14 квітня 2014 року до суду надійшло клопотання ТОВ «Морська агенція «Кассіопея ЛТД» в особі директора товариства ОСОБА_2 про скасування арешту банківських рахунків ТОВ «Морське агентство «Кассіопея ЛТД» (ЕДРПОУ 30661000), накладеного постановою Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя від 07 листопада 2012 року на рахунки № 2600500016112 (долар США), № 2600500016112 (Евро), № 2600500016112 (українська гривня), № 2600500016112 (російський рубль), відкритих у АТ «Укрексімбанк» в місті Маріуполі (МФО 335957).

У судовому засіданні представник ТОВ «Морське агентство «Кассіопея ЛТД» ОСОБА_1, діючий на підставі довіреності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, пояснивши, що необхідність в арешті на даний час відсутня, оскільки кримінальну справу відносно директора товариства, в рамках якої і був накладений арешт, закрито. Посилався на ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої зняття арешту з банківських рахунків здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши представника заявника, приходить до наступного.

Постановою судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 07 листопада 2012 року накладено арешт на видаткову частину рахунків ТОВ «Морська агенція «Кассіопея ЛТД» (ЄДРПОУ 30661000, місто Маріуполь) № 2600500016112 (долар США), № 2600500016112 (Євро), № 2600500016112 (українська гривня), № 2600500016112 (російський рубль), відкритих у АТ «Укрексімбанк», філії в місті Маріуполі (МФО 335957), шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаних рахунків, крім платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати співробітникам ТОВ «Морська агенція «Кассіопея ЛТД», а також сплати загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України.

Із даної постанови вбачається, що метою накладення арешту є необхідність з'ясування деяких обставин, які мають значення для досудового слідства у кримінальній справі, порушеній відносно директора ПП «Албір» та ТОВ «Морська агенція «Кассіопея ЛТД» ОСОБА_2, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також можливе забезпечення цивільного позову або виконання вироку суду щодо конфіскації майна.

Постановою старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Донецькій області Бут М.С. від 30 травня 2013 кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України відносно директора ПП «Албір» та ТОВ «Морська агенція «Кассіопея ЛТД» ОСОБА_2 закрито у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Під час прийняття вказаної постанови питання про скасування арешту з рахунків ТОВ «Морське агентство «Кассіопея ЛТД» не вирішувалось, що також підтверджується повідомленням начальника слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області П.П. Джола від 16 квітня 2014 року № 627/05-19-09.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про

накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає, що на даний час підстави, за яких був накладений арешт на видаткову частину рахунків ТОВ «Морська агенція «Кассіопея ЛТД», відсутні, необхідність даного заходу відпала, та приходить до висновку, що арешт може бути скасований.

На підставі наведеного, керуючись ст. 126 КПК України в редакції 1960 року, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Арешт, накладений постановою судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 07 листопада 2012 року на видаткову частину рахунків ТОВ «Морська агенція «Кассіопея ЛТД» (ЄДРПОУ 30661000, місто Маріуполь) № 2600500016112 (долар США), № 2600500016112 (Євро), № 2600500016112 (українська гривня), № 2600500016112 (російський рубль), відкритих у філії АТ «Укрексімбанк» в місті Маріуполі (МФО 335957), шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаних рахунків, крім платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати співробітникам ТОВ «Морська агенція «Кассіопея ЛТД, а також сплати загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України, - скасувати

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ____