Court ruling № 48967129, 20.08.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/9833/15-к

н/п 1-кс/668/4102/15

УХВАЛА

20.08.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Казимір М.М., у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000099 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.05.2015року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805, адреса: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9) щодо його клієнта - ТОВ «Яссон» (код ЄДРПОУ 34638525), зазначених слідчим у клопотанні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000099 від 26.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Казимір М.М., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805, адреса: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9) щодо його клієнта - ТОВ «Яссон» (код ЄДРПОУ 34638525), а саме:

-виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам ТОВ «Яссон» (код ЄДРПОУ 34638525) №26007319509 (українська гривня), №2604614143 (українська гривня) за період з 01.01.2013 року по 20.08.2015 року.

-документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Яссон» (код ЄДРПОУ 34638525), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Яссон» (код ЄДРПОУ 34638525) готівкових грошових коштів через касу АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805);

-довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

-зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати;

-документи юридичної справи ТОВ «Яссон» (код ЄДРПОУ 34638525).

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко