Court ruling № 48936672, 20.08.2015, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/12311/15-к

1-кс/295/4396/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М. розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42015060020000036 прокурором прокуратури міста Житомира ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор прокуратури міста Житомира ОСОБА_1 зазначає, що до прокуратури м. Житомира з Житомирського МВ УМВС України в Житомирські області надійшло колективне звернення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 та ін. (всього 65 потерпілих) з приводу того, що посадовими особами СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» в невстановлений період часу, безпідставно не виплачено заробітну плату більше, як за 1 місяць.

Встановлено, що 12.11.2012 року зареєстровано ТОВ ««МВК ЛІДЕР» - Жмеринська ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькі області (Шаргородське відділення) за кодом ЄДРПОУ 38329393.

В подальшому, 18.02.2013 року зареєстровано Структурний підрозділ «Молочиний завод» ТОВ ««МВК ЛІДЕР» - Житомирська обєднана ДПІ ГУ Міндоходів в Житомирській області за кодом ЄДРПОУ 38548163.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що Структурним підрозділом «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» (ЄРДПОУ 38548163) було відкрито розрахунковий рахунок №26000010275963, №26001020275963, №26002030275963, №26003040275963, №26004050275963, №26005060275963 для проведення розрахунків підприємства та найманих працівників.

На підставі викладеного, вважаю, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками №26000010275963, №26001020275963, №26002030275963, №26003040275963, №26004050275963, №26005060275963, які належать Структурному підрозділу «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» (ЄРДПОУ 38548163), які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ПАТ «БАНК ВОСТОК» володіє інформацією про стан розрахункових рахунків №26000010275963, №26001020275963, №26002030275963, №26003040275963, №26004050275963, №26005060275963, а також те, що рух коштів по даним розрахунковим рахункам має значення доказу по кримінальному провадженню, та іншим способом неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати прокурору прокуратури м. Житомира юристу 3 класу ОСОБА_1, слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_22 або, за їх письмовим дорученням - оперативному підрозділу Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області, до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» (ЄРДПОУ 38548163) за розрахунковими рахунками №26000010275963, №26001020275963, №26002030275963, №26003040275963, №26004050275963, №26005060275963, які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) з подальшим вилученням, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2015 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 19.09.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: