YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Zhytomyr Oblast

/

Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Court ruling № 48936621, 21.08.2015, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Approval Date

21.08.2015

Case No.

295/12535/15-к

Document №

48936621

Form of court proceedings

Criminal

Companies listed in the text of the court document

Справа №295/12535/15-к

1-кс/295/4460/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Полонець С.М., при секретарі Хитрич А.М., за участю слідчого слідчої групи по кримінальному провадженню № 32015060000000060 слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській обаласті ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене у даному кримінальному провадженні старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 і погоджене страшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.204 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2015 року.

Підставою для реєстрації даного кримінального правопорушення став рапорт від ОУ Житомирської ОДПІ, відповідно до якого встановлено, що на території м. Житомира та Житомирської області невстановлені особи придбають незаконно виготовлені алкогольні напої у ФОП ОСОБА_3, які в подальшому зберігають та реалізовують дану продукцію. З метою перевірки даної інформації була здійсненна закупка однієї пляшки горілки торгової марки «Істинна» (виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм», код за ЄДР 33867056) з маркою акцизного податку на алкогольні напої №20 ААБШ 160129. У ході проведення оперативно-профілактичних заходів, було встановлено, що згідно бази даних АС «Акциз» та відомостей в накладних на відпуск акцизних марок, дана акцизна марка підприємствам виробникам алкогольних напоїв не реалізовувалась.

Згідно інформації, яка надійшла від оперативних працівників, встановлено, що незаконно виготовлена алкогольна продукція ТМ «Істинна» зберігається в складських приміщеннях на території Житомирської області, для подальшої її реалізації.

Даний факт вказує, що вказана вище продукція має ознаки незаконно виготовленої.

Окрім цього встановлено, що ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (код ЄДР 33867056) реалізовує алкогольні продукцію ТМ «Істинна» на ТОВ "ЮНАЙТЕД АЛКО" (код ЄДР 39496546), яка в подальшому продається ФОП ОСОБА_3

20.08.2015 за адресою реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «ЮНАЙТЕД АЛКО»: АДРЕСА_1, проведено обшук у результаті якого виявлено та вилучено наступні речі:

- кругла печатка «Приватне підприємство «Зевс», Україна місто Донецьк, ідентифікаційний код 31578034, для сертифікатів №3»;

- кругла печатка «Україна, м. Донецьк. Приватне підприємство, ідентифікаційний код 31578034, св-во №08037687, індивідуальний податковий номер 315780305665, структурний підрозділ м. Суми, «Зевс» шифр підрозділу №7»;

- кругла печатка «приватне підприємство «Зевс», Україна місто Донецьк, ідентифікаційний код 31578034, і.п.н. 315780305665, для податкових накладних №7, № св-ва 08037687»;

- кругла печатка «Приватне підприємство «Зевс», місто Донецьк, ідентифікаційний код 31578034, для договорів»;

- кругла печатка «приватне підприємство «Зевс», Україна місто Донецьк, ідентифікаційний код 31578034, і.п.н. 315780305665, для податкових накладних №8, № св-ва 08037687»;

- кругла печатка «приватне підприємство «Зевс», Інд. под. номер 315780305665, Україна м. Донецьк, код 31578034, Київська філія код 26064014 для податкових накладних №1»;

-кругла печатка «приватне підприємство «Зевс», Україна місто Донецьк, ідентифікаційний код 31578034, і.п.н. 315780305665, для податкових накладних №4, № св-ва 08037687»;

- кругла печатка «Україна, м. Донецьк. Приватне підприємство, ідентифікаційний код 31578034, св-во №08037687, індивідуальний податковий номер 315780305665, структурний підрозділ ПП «Зевс»;

- кругла печатка «Україна, м. Донецьк. Приватне підприємство, ідент. код 31578034, «Зевс»»;

- кругла печатка «Приватне підприємство «Зевс», Україна місто Донецьк, код 31578034, для документів №7»;

- кругла печатка «приватне підприємство «Зевс», Ідент. код 31578034, Україна м. Донецьк, Київська філія ПП «Зевс».

Матеріалами кримінального провадження отриманими у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені речі, перелічені вище, являються предметом кримінального правопорушення та є такими, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Незаконність отримання вказаних речей та документів, підтверджується матеріалами слідчих (розшукових) дій, тому розгляд клопотання прощу проводити без участі осіб, у яких вказані речі вилучалися.

Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи являються предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вище викладене, керуючись ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на предмети, речі грошові кошти та компютерну техніку вилучені у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1, а саме: