Court ruling № 48923972, 20.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29890/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Грицюк Н.А. за участю слідчого Малого В.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семенович С.М. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити дане клопотання та надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновичу С.М. та слідчим слідчої групи: слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області Сенюті В.Є., слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Зарічанському Р.О., старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області Малому В.О., а також за їх доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ХК «Центрпроект» (код 37954318) з можливістю робити їх копії, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

Не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001315 від 01.07.2015 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом», тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом» упродовж 2014-2015 років уклали з ТОВ «ХК «Центропроект» контракт №506(1)13УК від 23.09.2013 на поставку товару «система збудження БСВ-РЕМ-320-380 для турбогенератора ТВВ-100-1» на суму 11 675 000 грн.

У свою чергу ТОВ «ХК «Центропроект» начебто для виконання умов зазначеного контракту щодо поставки ДП «НАЕК «Енергоатом» товару «система збудження БСВ-РЕМ-320-380 для турбогенератора ТВВ-100-1», здійснило фінансові операції, пов'язані з придбанням товарів, робіт, послуг у підприємства - LLC «OMICRON GROUP» (Ventspils iela 65-8, Riga, LV-1046, Латвійська республіка), які не мають економічного змісту (безтоварні операції).

Фактично, фінансові операції між ТОВ «ХК «Центропроект» та LLC «OMICRON GROUP» здійснені лише для завищення вартості товару «система збудження БСВ-РЕМ-320-380 для турбогенератора ТВВ-100-1».

Окрім того, встановлено, що підприємство LLC «OMICRON GROUP» (Ventspils iela 65-8, Riga, LV-1046, Латвійська республіка) має очевидні ознаки фіктивності, що підтверджується інформацією отриманої від митного органу Латвійської республіки щодо фінансово-господарської діяльності.

Згідно відомостей, що містяться на офіційному порталі Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за електронною адресою https://usr.minjust.gov.ua ТОВ «ХК «Центрпроект» зареєстровано 31.10.2011, керівником з 01.04.2015 зазначений ОСОБА_5, однак відомості про попередніх керівників та засновників товариства отримати за допомогою вказаного інтернет ресурсу неможливо.

Таким чином виникла необхідність в отриманні відомостей, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «ХК «Центрпроект» та отримання копій документів, що місяться у ній та передбачені ч. 3 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Вказані документи містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «ХК «Центрпроект» (код 37954318), які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

Матеріали вказаної справи є матеріальним об'єктом, що містить зафіксовані за допомогою спеціальних знаків відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновичу Святославу Миколайовичу, слідчим слідчої групи: слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області Сенюті Василю Євгеновичу, слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Зарічанському Роману Олександровичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області Малому Віктору Олександровичу тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ХК «Центрпроект» (код 37954318) з можливістю робити їх копії, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/29890/15-к.

Примірник №2 наданий слідчому Малому В.О.

Слідчий суддя А.В.Мельник