№ 48922948, 25.01.2012, Brovary City and District Court of Kyiv Oblast

справа № 1007/796/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2012 року м. Бровари

Судця Броварського міськрайонного суду Київської області Лопатинська С.П., з участю прокурора Таран Л.В., слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1, за згодою заст.. Броварського міжрайонного прокурора про проведення виїмки в Чернігівській філії ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код СДРПОУ 011809425), м. Чернігів, пр-т Миру, 28, -

ВСТАНОВИВ:

25 січня 2012 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заст.. Броварського міжрайонного прокурора про проведення виїмки в Чернігівській філії ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 011809425), м. Чернігів, пр-т Миру, 28, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 30- 1407, за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. З ст. 212, ч. 1 та ч.2 ст.366 КК України.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено: ОСОБА_2, працюючи в період з 23.05.2001 року по теперішній час директором УБСК "Союзспецстрах" ТДВ (СК "Іра" ТДВ), шляхом незаконного приховування і заниження об'єктів оподаткування, в період з 01.01.2002 року по 05.05.2005 року, умисно ухилилась від сплати податку на прибуток підприємства, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, що фактично не надійшов до бюджету згідно акту документальної перевірки Броварської ОДПІ №214/10/26-20/14294293 від 18.03.2005 року та акту документальної перевірки ДПІ у м. Славутич №229/23/14294293 від 17.04.2007 року, на загальну суму 2 259 397,24 гривень, що являється особливо великим розміром при ухиленні від сплати податків.

Крім того, будучи службовою особою підприємства, та обіймаючи посаду, пов'язану з виконанням організаційно - розпорядчих і адміністративно - господарських обов'язків, в порушення п.п. 7.2.1. п.7.2. ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.1997 року, ОСОБА_2 вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України: умисно ухилилась від сплати податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2002 року по 31.12.2002 року на загальну суму 198 524,07 гривень, шляхом внесення до офіційних документів - декларації про доходи (прибуток) страховика УБСК "Союзспецстрах" ТДВ за 2002 рік, яка була підписана нею та подана 06.02.2003 року до ДПІ у м. Славутич Київської області, завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки; умисно ухилилась від сплати податку на прибуток, згідно акту документальної перевірки ДПІ у м. Славутич №229/23/14294293 від 17.04.07, на загальну суму 2 060 873,17 гривень, шляхом внесення до офіційного документу - декларацію про доходи (прибуток) страховика УБСК "Союзспецстрах" ТДВ за 1-й квартал 2005 року, яка була підписана нею та подана 05.05.2005 року до ДПІ у м. Славутич Київської області, завідомо неправдивих відомостей, що також спричинило тяжкі наслідки у вигляді несплати податків в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_2 по місцю здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видачі від імені страхової компанії простих векселів на пред'явника: ВАТ "Українська перестрахувальна компанія", ТОВ СК "Аспром- Дніпро", ЗАТ СК "Аура", АСТ "Придніпров'я", САТЗТ "Східно-кримська страхова компанія", АТЗТ "Весна- поліс", ЗАСТ "Гала-СКД", вчинила злочин, передбачений ч.І ст.366 КК України.

01.02.08 ОСОБА_2 оголошено в розшук.

04.02.2008 постановою Броварського міськрайонного суду надано дозвіл на затримання ОСОБА_2 і доставку її під вартою в Броварський міськрайонний суд.

Згідно рапорту від 23.12.11 старшого оперуповноваженого з ОВС ВОБзВДОЗШ УПМ ДПА в Київській області ОСОБА_3 встановлено, що за адресами проживання родичів ОСОБА_2 встановлено номер? телефонів:

№5-03-83 за адресою проживання брата - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, м. Чернігів.

вул. Ленінградська, 32;

№95-02-06 за адресою проживання брата - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2: м.

Чернігів, вул. 50 років СРСР, б. 6, кв. 33;

№5-14-26 за адресою проживання сина - ОСОБА_6: м. Чернігів, вул. Декабристів. 7;

№5-97-64 за адресою місця реєстрації ОСОБА_2: АДРЕСА_1.

Таким чином, на думку слідчого, з метою повного, всебічного і об»єктивного з»ясування всіх обставі справи, а також встановлення місця перебування ОСОБА_2, враховуючи можливість спілкування її родичами, виникла необхідність проведення виїмки в Чернігівській філії ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПО 011809425), м. Чернігів, пр-т Миру, 28, роздруківки щодо міських, міжміських, а також міжнародних вхідних вихідних дзвінків на телефонні номери: 5-03-83, 95-02-06, 5-97-64, 5-14-26, у період з 01.09.2011 р : 18.01.2012р. та щодо адреси точного розташування (азимути) вихідних сигналів з безпровідних (мобільних- провідних телефонів на телефонні номери: 5-03-83, 95-02-06, 5-97-64, 5-14-26, у період з 01.09.2011г : 18.01.2012р.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого та думку прокурора, які підтримали подання, враховуючи, що без проведення моніторингу телефонних з»єднань вказаних абонентів з прив»язкою до базових станцій отримати іншим способом інформацію для прийняття відповідного правового рішення неможливо, вважаю за необхідне подання заводольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 178, 187 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про проведення виїмки в Чернігівській філ ВАТ «УКРТЕЛЕКО'Хі» (код ЄДРПОУ 011809425), м. Чернігів, пр-т Миру, 28, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ПМ Броварської ОДПІ майору податкової міліції ОСОБА_1 провести виїмк в Чернігівській філії ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 011809425), м. Чернігів, пр-т Миру, 28, наступне інформації:

1.роздруківки щодо міських, міжміських, а також міжнародних вхідних та вихідних дзвінків н телефонні номери: 5-03-83, 95-02-06, 5-97-64, 5-14-26, у період з 01.09.2011 р. по 18.01.2012р.

2.роздруківки щодо адреси точного розташування (азимути) вихідних сигналів з безпровідни: (мобільних) та провідних телефонів на телефонні номери: 5-03-83, 95-02-06, 5-97-64, 5-14-26, ' період з 01.09.2011р. по 18.01.2012р.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Чернігівської філії ВА1 «УКРТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 011809425), м. Чернігів, пр-т Миру, 28

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.П. Лопатинська