Court ruling № 48921189, 17.11.2014, Borshchiv District Court of Ternopil Oblast

Справа № 594/1386/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2014 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Зушман Г.І.

за участю секретаря судового засідання Кушнір Т.І.,

прокурора прокуратури Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_1

розглянув у відкритому судовому в залі суду в м.Борщеві справу за клопотанням слідчого СВ Борщівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженому із прокурором прокуратури Борщівського району ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12014210050000323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання надійшло до суду 14 листопада 2014 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та вислухавши доводи прокурора, дослідивши та оцінивши докази, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні погодженому із прокурором прокуратури Борщівського району ОСОБА_1, слідчий СВ Борщівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні публічного акціонерного товариства комерційний банк ПриватБанк, юридична адреса м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50 (код ЄДРПОУ 14360570) , та в яких міститься: інформація про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку №5168757261349304 про зняття грошових коштів в період з 09 жовтня 2014 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 4000 грн., в тому числі, дату зняття коштів, в якому відділенні банку чи банкоматі, із зазначенням адреси; інформація про систему охорони банку, саме, чи обладнані відео спостереженням відділення банку чи банкомат, в якому були проведені операції на користь клієнта по вищевказаному рахунку, про зняття грошових коштів в період з 09 жовтня 2014 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 4000 грн., чи є наявним відеозапис особи, яка знімала кошти.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 12014210050000323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Представник ПАТ КБ ПриватБанк, у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Прокурор в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що є злочином невеликої тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що 9 жовтня 2014 року біля 11.00 год. невідомі особи, діючи умисно, з метою заволодіння чужого майна, зателефонували на мобільний телефон ОСОБА_3, жительки м.Борщів, та, представившись, один племінником, а інший працівником міліції, повідомили неправдиву інформацію, що племінник вчинив ДТП, під час якої потерпів хлопець та його майно, і для того, щоб кримінальна справа не була порушена, необхідно перерахувати гроші в сумі 4000 гривень на банківський розрахунковий рахунок № 5168757261349304. Того ж дня, ОСОБА_3 в Борщівському відділенні Тернопільського філіалу ПАТ КБ ПриватБанк за допомогою працівника банку ОСОБА_4 здійснила перевід грошових коштів в сумі 4000 грн. на вищезазначений рахунок банку, власником якого є ОСОБА_5.

Даними квитанції, виданої Борщівським відділенням Тернопільського філіалу ПАТ КБ ПриватБанк, 47800, Тернопільська область, м.Борщів, вул.Гніздовського, 1, від 09 жовтня 2014 року, 11:38:03, підтверджується номер розрахункового рахунку, на який ОСОБА_4 переказав кошти - № 5168********9304, та імя власника рахунку ОСОБА_5.

Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України Про банки та банківську діяльність містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ КБ ПриватБанк; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, суд-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Борщівського РВ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ ПриватБанк, юридична адреса м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570, та які містять:

- інформацію про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № 5168757261349304, про зняття грошових коштів у період з 09 жовтня 2014 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 4000 гривень, в тому числі, дату зняття коштів, в якому відділенні банку чи банкоматі із зазначенням адреси;

- інформацію про систему охорони банку, а саме, чи обладнані відео спостереженням відділення банку чи банкомат, в якому були проведені операції на користь клієнта по рахунку № 5168757261349304 про зняття грошових коштів у період з 09 жовтня 2014 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 4000 гривень, чи є наявним відеозапис особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом згідно.

Суддя Борщівського районного суду Г.І.Зушман