Court ruling № 48910767, 07.08.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/18568/15-к

Провадження 1-кс/127/7952/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Коровай А.А., за участі слідчого Мазуркевича В.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ «Приватбанк», МФО - 302689, 21030, м. Вінниця, пр. Юності, 43А, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2015, слідчий Мазуркевич В.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Майданюком В.А. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015020000000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 1 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ПП «Гурівецьке» (код ЄДРПОУ - 20101631, Вінницька область, Козятинський район, с. Гурівці, вул. Жовтнева, 1), при проведенні фінансово-господарської діяльності, в період з 01.01.2014 по 30.06.2015, маючи стійкий фінансовий стан та реальну можливість сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів, не сплатили єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 657 182,74 гри., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообовязкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.

На протязі 2014-2015 років ПП «Гурівецьке» проводилась фінансово- господарська діяльність із використанням відкритих банківських рахунків №26006055307830, №26051055305638 у Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО - 302689, 21030, м. Вінниця, пр. Юності, 43А.

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках ПП «Г урівецьке» з метою підтвердження стійкого фінансового стану та реальної можливості сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів.

В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в Вінницькій філії ІІАТКБ "ПРИВАТБАНК" на даний час не має можливості.

Зважаючи на вищеви кладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, що містить відомості про клієнта банку Вінницької філії ПАТ КБ "ГІРИВАІБАНК" та винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансово- господарських операцій ПП «Гурівецьке», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням економічних експертиз та досліджень, позапланових документальних перевірок, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО - 302689, 21030, м. Вінниця, пр. Юності, 43А.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ КБ «Приватбанк», МФО - 302689, 21030, м. Вінниця, пр. Юності, 43А.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або іншим працівникам Г'У ДФС, які будуть діяти на підставі його доручення (постанови), тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів ПАТ КБ «Приватбанк», МФО - 302689, 21030, м. Вінниця, пр. Юності, 43А, стосовно інформації ПП «Гурівецьке» (код ЄДРГІОУ - 20101631, Вінницька область, Козятинський район, с. Гурівці, вул. Жовтнева, 1), яка містить банківську таємницю, а саме:

документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта ПП «Гурівецьке», її керівників, напрями діяльності, що відноситься, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до банківської таємниці, а саме документів юридичної справи, які були надані на відкриття рахунків №26006055307830, №26051055305638, які належать вказаному клієнту та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяви на його відкриття, доданої до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію субєкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків) та інших документів, що знаходяться у вказаній юридичній справі;

відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках №26006055307830, №26051055305638 ПГІ «Гурівецьке» в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків за період з 01.01.14 по 30.06.15.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя