Court ruling № 48867309, 20.08.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/ 12029/15-к

Провадження № 1-кс/760/4318/15

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Колядницького В.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Колядніцького В.В., погодженого із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Андрусишин С.Я. на підставі матеріалів кримінального провадження № 32014100110000174 від 13.05.2014 року за ч.3 ст. 209, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205 КК України, про проведення обшуку,

ВС Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні за фактом створення фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Так, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків підприємств реального сектору економіки та подальшої конвертації грошових коштів невстановленими особами використовуються документи і реквізити підприємств ТОВ «Пайп Лайн» (код ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (код ЄДРПОУ 39129040), ТОВ «Гамма Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39078179) та ТОВ «Касторс» (код ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), які зареєстровані на зазначених вище осіб.

Також, досудовим слідством встановлено, що крім вище зазначених підприємств невстановленим особам підконтрольні печатки, документи і реквізити наступних підприємств: ТОВ «Хоум Лайн» (ЄДРПОУ 39008452), ТОВ «Діадарія» (ЄДРПОУ 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (ЄДРПОУ 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (ЄДРПОУ 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (ЄДРПОУ 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (ЄДРПОУ 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (ЄДРПОУ 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (ЄДРПОУ 39035926), ТОВ «Олва Груп» (ЄДРПОУ 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (ЄДРПОУ 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (ЄДРПОУ 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (ЄДРПОУ 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (ЄДРПОУ 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (ЄДРПОУ 39276044), ТОВ «Iса Груп» (ЄДРПОУ 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (ЄДРПОУ 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп» (ЄДРПОУ 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (ЄДРПОУ 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (ЄДРПОУ 39620994), ТОВ «СП Терра» (ЄДРПОУ 39684323), ТОВ «Гермес-Таур» (ЄДРПОУ 39488472), ТОВ «Деннокс» (ЄДРПОУ 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (ЄДРПОУ 39579700), ТОВ «Пуарден» (ЄДРПОУ 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (ЄДРПОУ 39455405), ТОВ «Клоріз» (ЄДРПОУ 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (ЄДРПОУ 39209561), ТОВ «Юрмакс» (ЄДРПОУ 39472855), ТОВ «Баррістан» (ЄДРПОУ 39368889), ТОВ «Голдрікк» (ЄДРПОУ 39629557), ТОВ «Рефор Трейд» (ЄДРПОУ 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (ЄДРПОУ 39355445), ТОВ «Менако Груп» (ЄДРПОУ 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (ЄДРПОУ 39470561), ТОВ «Терко Груп» (ЄДРПОУ 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (ЄДРПОУ 39330310), ТОВ «Моноселл» (ЄДРПОУ 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Демсі» (ЄДРПОУ 39285299), ТОВ «Джет Мікс» (ЄДРПОУ 39182538), ТОВ «Касторс» (ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (ЄДРПОУ 36251362), ТОВ «Фабенс» (ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (ЄДРПОУ 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (ЄДРПОУ 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (ЄДРПОУ 39391829), ТОВ «Строймакс» (ЄДРПОУ 39180736), ТОВ «Адалард» (ЄДРПОУ 39405464), ТОВ «Біз Груп» (ЄДРПОУ 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (ЄДРПОУ 39171568), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (ЄДРПОУ 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг» (ЄДРПОУ 38931597), ТОВ «Халтіон» (ЄДРПОУ 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Селестіс» (ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (ЄДРПОУ 39338372), ТОВ «Гамма Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39078179), ТОВ «Транскомпром» (ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Пан Якість» (ЄДРПОУ 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (ЄДРПОУ 39165842) та інші.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що до складу групи, яка займається підготовкою документів, які використовуються для незаконної діяльності, направленої на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом та конвертування причетний гр.-н ОСОБА_11, який використовує автомобільний транспорт BMW 550 І, державний номер НОМЕР_1, VIN код НОМЕР_2, 2014 року випуску, білого кольору для перевезення фінансово- господарських документів, готівки, чернеток та інших документів і речей.

Також встановлено, що автомобільний транспорт, а саме BMW 550 І, державний номер НОМЕР_1, VIN код НОМЕР_2, 2014 року випуску, білого кольору, зареєстрований на дружину ОСОБА_11 - ОСОБА_12, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в автомобілі BMW 550 І, державний номер НОМЕР_1, VIN код НОМЕР_2, 2014 року випуску, білого кольору зареєстрований на ОСОБА_12, можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення (первинні фінансово-господарські документи, печатки, штампи, чорнова бухгалтерська та податкова документація), а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття вчиненого правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаного автомобіля.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до листа Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України від 29.07.2015 року за № 45/3901 власником автомобіля BMW 550 І, державний номер НОМЕР_1, VIN код НОМЕР_2, 2014 року випуску, білого кольору, є ОСОБА_12.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України, відшукувані речі і документи, а саме: договори з додатками, акти прийому - передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно - транспортні документи, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотньо-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, печатки підприємств мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись в автомобілі BMW 550 І, державний номер НОМЕР_1, VIN код НОМЕР_2, 2014 року випуску, білого кольору, який використовується ОСОБА_11.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення грошових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим в межах з'ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів саме як здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також комп'ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, засобів зв'язку, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав для її вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Колядніцькому В.В. дозвіл на проведення обшуку автомобіля BMW 550 І, державний номер НОМЕР_1, 2014 року випуску, білого кольору, який використовується гр. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, належить громадянці ОСОБА_12, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів: ТОВ «Пайп Лайн» (код ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Хоум Лайн» (ЄДРПОУ 39008452), ТОВ «Діадарія» (ЄДРПОУ 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (ЄДРПОУ 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (ЄДРПОУ 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (ЄДРПОУ 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (ЄДРПОУ 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (ЄДРПОУ 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (ЄДРПОУ 39035926), ТОВ «Олва Груп» (ЄДРПОУ 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (ЄДРПОУ 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (ЄДРПОУ 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (ЄДРПОУ 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (ЄДРПОУ 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (ЄДРПОУ 39276044), ТОВ «Iса Груп» (ЄДРПОУ 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (ЄДРПОУ 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп» (ЄДРПОУ 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (ЄДРПОУ 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (ЄДРПОУ 39620994), ТОВ «СП Терра» (ЄДРПОУ 39684323), ТОВ «Гермес-Таур» (ЄДРПОУ 39488472), ТОВ «Деннокс» (ЄДРПОУ 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (ЄДРПОУ 39579700), ТОВ «Пуарден» (ЄДРПОУ 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (ЄДРПОУ 39455405), ТОВ «Клоріз» (ЄДРПОУ 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (ЄДРПОУ 39209561), ТОВ «Юрмакс» (ЄДРПОУ 39472855), ТОВ «Баррістан» (ЄДРПОУ 39368889), ТОВ «Голдрікк» (ЄДРПОУ 39629557), ТОВ «Рефор Трейд» (ЄДРПОУ 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (ЄДРПОУ 39355445), ТОВ «Менако Груп» (ЄДРПОУ 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (ЄДРПОУ 39470561), ТОВ «Терко Груп» (ЄДРПОУ 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (ЄДРПОУ 39330310), ТОВ «Моноселл» (ЄДРПОУ 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Демсі» (ЄДРПОУ 39285299), ТОВ «Джет Мікс» (ЄДРПОУ 39182538), ТОВ «Касторс» (ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (ЄДРПОУ 36251362), ТОВ «Фабенс» (ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (ЄДРПОУ 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (ЄДРПОУ 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (ЄДРПОУ 39391829), ТОВ «Строймакс» (ЄДРПОУ 39180736), ТОВ «Адалард» (ЄДРПОУ 39405464), ТОВ «Біз Груп» (ЄДРПОУ 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (ЄДРПОУ 39171568), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (ЄДРПОУ 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг» (ЄДРПОУ 38931597), ТОВ «Халтіон» (ЄДРПОУ 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Селестіс» (ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (ЄДРПОУ 39338372), ТОВ «Гамма Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39078179), ТОВ «Транскомпром» (ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Пан Якість» (ЄДРПОУ 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (ЄДРПОУ 39165842) та інші, а саме: договорів з додатками , актів прийому- передачі, актів виконаних робіт, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, актів звірок, журналів-оренди, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотньо-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, печаток, книг реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних протягом 2014 року.

В задоволені іншої частини клопотання -відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 19 вересня 2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Андрусишин С.Я.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова