Court ruling № 48863557, 14.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28818/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого в ОВС другого СВ СУ прокуратури Київської області Григоренка В. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

12.08.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС другого СВ СУ прокуратури Київської області Григоренка В. С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Дяченком О. О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000106 від 03.03.2015 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перший заступник начальника лінійного відділу на станції Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ - начальник СВ ОСОБА_4, який відповідно до примітки 2 до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою з адвокатом ОСОБА_3, вимагали від ОСОБА_5 неправомірну вигоду за прийняття рішення про закриття кримінального провадження №12014100140000703 за фактом самовільного захоплення земельної ділянки, розташованої за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Вокзальна (біля водонапірної вежі), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

20.05.2015, приблизно о 19 год. 45 хв., під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_6, на виконання раніше досягнутих, поблизу будинку АДРЕСА_1, передав ОСОБА_3 другу частину неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів США за закриття кримінального провадження №120141000140000703.

17.06.2015 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_6, на виконання раніше досягнутих домовленостей, перебуваючи в автомобілі ОСОБА_3, поблизу будинку АДРЕСА_1, передав йому останню частину неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів США за закриття кримінального провадження №120141000140000703, після чого ОСОБА_3 з вказаною сумою був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України - пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Окрім того, відповідно до показань свідка ОСОБА_5, 10.06.2015 під час його зустрічі із ОСОБА_3 біля будинку АДРЕСА_2, останній надав ОСОБА_5 невеликий згорнутий аркуш паперу, на якому був вказаний номер банківської картки НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7, та зазначив, що якщо відповідь на заяву щодо закриття кримінального провадження № 12014100140000703 влаштує ОСОБА_5, останній зрозуміє, що необхідно робити.

Слідством встановлено, що у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, у якому оформлено описані вище карткові рахунки, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно власника картки та руху коштів по рахунках.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Григоренку В. С. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, і містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених копій, а саме - банківської картки із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку НОМЕР_1, у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунку НОМЕР_1, зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1, з дня відкриття рахунку по 14.08.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по 14.08.2015;

- документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 14.08.2015;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по 14.08.2015;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунку по 14.08.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/28818/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Григоренку В. С.

Слідчий суддя І. В. Литвинова