Court ruling № 48857535, 20.08.2015, Kivertsi District Court of Volyn Oblast

Справа № 158/1591/15-к

Провадження № 1-кс/0158/227/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 20 серпня 2015 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області Костюкевич О.К.

з участю слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС України ОСОБА_1

при секретарі Оніщук Н.Є.

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Ківерцівського району ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПП «Нова перспектива», що розміщене за адресою: с. Жидичин вул. 17 Вересня, 61М Ківерцівського району Волинської області, з можливістю їх вилучення.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, який підтримав подання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

20.08.2015 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Ківерцівського району ОСОБА_2, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42015030100000034 від 25.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП «Нова перспектива» за адресою: с. Жидичин, вул. 17 Вересня, 61 М Ківерцівського району Волинської області, мотивуючи його тим, що директор ПП «Нова Перспектива», ОСОБА_3 виписав та підписав видаткові накладні № 212 від 05.12.2013 року та № 213 від 06.12.2013 року про те, що ПП «Нова перспектива» поставила на ДП «Нововолинський РМЗ» плунжери для стійок 1 КД 80 на загальну суму 242678,4 гривень. Також 18.08.2014 року накладну № 143 та 20.04.2014 року № 145 про поставку ТМЦ на суму 83300 гривень. На підставі вказаних документів ДП «Нововолинське РМЗ» безпідставно перераховано кошти в сумі 326098,4 гривень.

Згідно з пояснень працівників ДП «Нововолинський РМЗ» в 2013-2014 роках під час проведення ремонту стійок 1 КД 80 нові запчастини на підприємство не завозилися та в ремонтних роботах не використовувався.

Крім того, ОСОБА_3 в грудні 2010 року підписав документи із завідомо неправдивими відомостями про поставку на ПП «Нова перспектива» ТМЦ від ТОВ «ВТ-Технобуд» та ТОВ «Галицькі інвестиції» на загальну суму 1598080,98 гривень, в тому числі ПДВ 266346,84 гривень.

26 червня 2015 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015030100000034 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 КК України.

Для отримання даних, чи здійснювалися дійсно поставки з ПП «Нова перспектива» на ДП «Нововолинський РМЗ» в 2010, 2013 та 2014 роках необхідні дані, які містяться в документах фінансово-господарської діяльності ПП «Нова перспектива» ЄРДПОУ 32475509, а саме: договорах про поставки товарно-матеріальних цінностей за 2010, 2013, 2014 роки, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних на поставку товарно-матеріальних цінностей в 2010, 2013, 2014 роках, платіжних дорученнях, складських документах (журналах обліку товарно-матеріальних цінностей, документах щодо оприбуткування на складі та списання зі складу товарно-матеріальних цінностей в 2010, 2013, 2014 роках), документах щодо придбання товарно-матеріальних цінностей поставлених на ДП «Нововолинський РМЗ» в 2010, 2013, 2014 роках і які можуть бути використані як доказ фактів, що встановлюються під час даного кримінального провадження, атому просять надати довіз на тимчасових доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення для подальшого призначення експертизи.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, зареєстроване ПП «Нова перспектива» за адресою с. Милуші вул. Тарасова, 57 Луцького району Волинської області, однак фактично офіс даного підприємства розташований за адресою с. Жидичин, вул. 17 Вересня, 61 М Ківерцівського району Волинської області.

В судовому засіданні слідчий СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 клопотання підтримав повністю, просив задовольнити клопотання на підставах, викладених у ньому.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПП «Нова перспектива», тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ПП «Нова перспектива» ЄРДПОУ 32475509, а саме: договорів про поставки товарно-матеріальних цінностей за 2010, 2013, 2014 роки; накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних на поставку товарно-матеріальних цінностей в 2010, 2013, 2014 роках, платіжних доручень, складських документів (журналів обліку товарно-матеріальних цінностей, документів щодо оприбуткування на складі та списання зі складу товарно-матеріальних цінностей в 2010, 2013, 2014 роках), які знаходиться за адресою: с. Жидичин, вул. 17 Вересня, 61 М Ківерцівського району Волинської області, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 40, 160-163 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ПП «Нова перспектива» ЄРДПОУ 32475509, а саме: договорів про поставки товарно-матеріальних цінностей за 2010, 2013, 2014 роки; накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних на поставку товарно-матеріальних цінностей в 2010, 2013, 2014 роках, платіжних доручень, складських документів (журналів обліку товарно-матеріальних цінностей, документів щодо оприбуткування на складі та списання зі складу товарно-матеріальних цінностей в 2010, 2013, 2014 роках), які знаходиться у ПП «Нова перспектива» за адресою: с. Жидичин, вул. 17 Вересня, 61 М Ківерцівського району Волинської області, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати пятнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К.Костюкевич