Court ruling № 48852629, 07.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26819/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Горовій Н.Г., за участю слідчого Москаленка О.І., представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Москаленка О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

31.07.2015 в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ та подальше вилучення документів, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за адресою: м. Київ вул. Тараса Шевченка, 33. а саме: документів, щодо взаємовідносин Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із Антимонопольним комітетом України, ПАТ «Всеукраїнським банком розвитку», Національним банком України, ТОВ «Екосіпан» за період з 01.10.2014 року по теперішній час.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №12015000000000335 від 27.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно листа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.12.2014 р. N 21-14710/14 керівникам банків України та їх філіям повідомлено, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив, що відповідно до статті 34 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Закон № 4452-VI), на підставі постанови Правління Національного банку України від 27.11.2014 № 743 «Про віднесення публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до категорії неплатоспроможних виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 27.11.2014 № 132 щодо здійснення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію у ПАТ «ВБР» (код за ЄДРПОУ 36470620; МФО 380719).

Уповноваженою особою Фонду призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Міхна Сергія Семеновича.

Тимчасову адміністрацію було запроваджено строком на три місяці з 28.11.2014 по 27.02.2015 включно.

Тимчасовою адміністрацією ПАТ «ВБР», як варіант виходу із категорії неплатоспроможних банків, прийнято рішення пошук інвестора, та з цією метою на Сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розміщено оголошення про пошук інвесторів та проведення конкурсу з реалізації контрольного пакету акцій ПАТ «ВБР».

На підставі цього 05.01.2015 ТОВ «Екосіпан» подало заяву для участі у цьому конкурсі та в подальшому комісією, визнано кваліфікованим інвестором за критерією оцінки «Ціна». На підставі цього, підписавши договір про не розкриття банківської таємниці представникам ТОВ «Екосіпан» тимчасовою адміністрацією надано доступ до інформації ПАТ «ВБР». По результатам аналізу наданої документації ТОВ «Екосіпан» зробило фінансову пропозицію, щодо придбання акцій не платоспроможного банку за сумою 201 млн. гривень.

В ході засідання комісії, ТОВ «Екосіпан» оголошено переможцем конкурсу.

На виконання вимог законодавства, ТОВ «Екосіпан» 03.03.2015 року отримано дозвіл Антимонопольного комітету України та 19.03.2015 року Національного банку України на придбання контрольного пакету акції ПАТ «ВБР».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктами 4, 5 ст. 162 КПК України визначено, що охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, пояснення представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх огляду.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документ ів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, , ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000335 від 27.05.2015 Римаренку Є.М., Залозній Г.М., Москаленку О.І. тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні, що міститься у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за адресою: м. Київ вул. Тараса Шевченка, 33. а саме: документів, щодо взаємовідносин Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із Антимонопольним комітетом України, ПАТ «Всеукраїнським банком розвитку», Національним банком України, ТОВ «Екосіпан» за період з 01.10.2014 по 08.08.2015, та можливість вилучити їх копії.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи № 757/26819/15-к.

Примірник № 2 та належним чином завірену копію ухвали видано слідчому СГ ГСУ МВС України Москаленку О.І.

Слідчий суддя В. А. Писанець