Court ruling № 48852118, 20.08.2015, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7416/15-к

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20серпня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М.,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_1,

слідчого Момотенко І.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні №12015250000000292, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором відділу управління прокуратури області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 10.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом розтрати і розкрадання коштів Державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ДКС України в Черкаській області та службовими особами підрядника ТОВ «Ресурстехнобуд», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2014 за результатами проведеного тендеру (переговорна процедура) між департаментом капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «Ресурстехнобуд» укладено договір будівельного підряду №2. Згідно даного договору ТОВ «Ресурстехнобуд» повинно здійснити реконструкцію обєкту «Очисніспоруди м.Золотоноша (третя черга)» на загальну суму 8 441 160 грн. з терміном виконання четвертий квартал 2014 року та четвертий квартал 2015 року. Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 26.12.2014 по 29.12.2014 Департаментом капітального будівництва ЧОДА було перераховано кошти на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» за виконані роботи по вищевказаному обєкту в сумі 3 774 810 грн.

27.03.2015 між департаментом капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «Ресурстехнобуд» укладено додаткову угоду №1 до договору будівельного підрядувід 22.12.2014 року. Згідно даного договору ТОВ «Ресурстехнобуд» у 2015 році зобовязаний виконатироботи на загальну суму 2 837 708 грн. В період з 21.05.2015 по 27.05.2015 згідно наданих актів виконаних робіт Департаментом капітального будівництва ЧОДА було перераховано кошти на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» у сумі 1 852 136 грн.

В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що ТОВ «Ресурстехнобуд» в акти виконаних робіт форми КБ-2 в внесли неправдиві дані про роботи, які не відповідають проектно-кошторисній документації.

Крім того встановлено, що договір будівельного підряду № 1 між Головним управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації з ТОВ «Ресурстехнобуд» був підписаний 06.12.2012, після перемоги товариства в тендері.

14.08.2015 у кримінальному провадженні призначена судова комплексна будівельно-технічна та економічна експертиза.

Згідно відповіді на запит Державної податкової інспекції у Пустомитівському районі Головного управління ДФС у Львівській області встановлено, що ТОВ «Ресурстехнобуд» має відкритий рахунок, яким користувалося підприємство з моменту державної реєстрації і по 11.03.2014, а саме: рахунок №2600001131875 в іноземній валюті ЄВРО, відкритого 24.11.2009 в Публічному акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» код ЄДРПОУ 09807862 МФО 325365, що розташований за адресою: м.Львів, вул. Сахарова,78.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлених обставин у кримінальному провадженні, зокрема, проведення судової комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи, встановлення субпідрядників тощо та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення (в частині визначення періоду).

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко Інні Григорівні або уповноваженій особі за письмовим дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 06.12.2012 по 11.03.2014, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № 2600001131875 в іноземній валюті ЄВРО, відкритий ТОВ «Ресурстехнобуд», яка знаходиться та перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» код ЄДРПОУ 09807862 МФО 325365, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_4