№ 48850913, 08.08.2012, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 1715/15011/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2012 року

Суддя Рівненського міського суду Гордійчук І.О., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне МФО 333335, що за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри,буд.14-а, що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Орган досудового слідства звернувся із поданням, узгодженим з заступником прокурора Рівненської області, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне МФО 333335, що за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри,буд.14-а, документів банківської (юридичної) справи ТОВ Медея, карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № 26008301586774 в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення платежу, за період з січня 2012 року по даний час.

В поданні вказано, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області розслідується кримінальна справа № 80/17-12, яка порушена відносно ОСОБА_2 стосовно вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання субєкта підприємницької діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Медея з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Подання обґрунтовується тим, що під час розслідування кримінальної справи виявлено, що в лютому 2012 року, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із невідомими особами, з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобовязань для ряду підприємств на території Рівненської та інших областей України, придбав корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю Мадея код ЄДРПОУ 30718769, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

21 лютого 2012 року, ОСОБА_4, діючи по довіреності від імені ОСОБА_2, отримав від останнього документи про купівлю корпоративних прав ТОВ Медея та подав їх та інші необхідні документи державному реєстратору Корецької районної державної адміністрації Рівненської області за адресою: м. Корець, пл. Київська,5, де проведена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю Медея, директором якого призначений ОСОБА_3

В подальшому ТОВ Медея будь-якою фінансово-господарською діяльністю не займалося, підприємство за юридичною адресою не знаходилося, а відповідно печатка та документи підприємства використовувалися ОСОБА_2 та невстановленими особами для незаконної діяльності по мінімізації податкових зобовязань для різних субєктів підприємницької діяльності, проведення безтоварних операцій та складання фіктивних документів.

В результаті злочинної діяльності ОСОБА_2 та невідомих осіб, повязаної з незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для інших субєктів підприємницької діяльності, за період часу з лютого по червень 2012 року ТОВ Медея задекларовано операції, що надають право на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат та заниження податку на прибуток в загальній сумі 919456 грн., тобто спричинили ненадходження до бюджету обовязкових податкових платежів, чим завдано державним інтересам шкоди у великому розмірі, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Під час розслідування кримінальної справи виявлено, що ТОВ Медея відкрито розрахунковий рахунок № 26008301586774 у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне МФО 333335.

З метою встановлення фактичного надходження від субєктів підприємницької діяльності коштів на розрахунковий рахунок ТОВ Медея, їх використання, необхідно провести аналіз інформації про стан рахунку вказаного товариства, який відкритий у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне, яка являється банківською таємницею.

Дослідивши подання, матеріали кримінальної справи, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про його задоволення та необхідності проведення виїмки у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне МФО 333335, що за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри,буд.14-а, документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26008301586774 ТОВ Медея, перерахування коштів, чеків на отримання готівки та інші документи, які мають відношення до фінансової діяльності вказаного товариства та мають значення для встановлення істини у кримінальній справі, і такі документи становлять банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає подання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого подання.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:

Подання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Філією Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне МФО 333335, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю Медея код ЄДРПОУ 30718769.

Провести виїмку у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне МФО 333335, що за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри,буд.14-а, документів банківської (юридичної) справи ТОВ Медея, карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № 26008301586774 в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення платежу, за період з січня 2012 року по даний час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду ОСОБА_5