Court ruling № 48817040, 09.04.2015, Dniprovskyi District Court of Kherson City

№ 666/2107/15-к

Провадження № 1-кс/666/352/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

09.04.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Дорошинська В.Е., при секретарі Коверді А.М., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпровського району міста Херсона Кудь О.С., по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014230030000320 від 27.01.2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

09.04.2015 року прокурор прокуратури Дніпровського району міста Херсона Кудь О.С. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «ТФ «Діаніт» (ЄДРПОУ 36235885, юридична адреса: АДРЕСА_1) у продовж 2011-2012 років організували на території Херсонської області «конвертаційний центр». Через фіктивні субєкти підприємницької діяльності та підставних осіб здійснювали незаконний перевід безготівкових коштів у готівкові.

Встановлено, що у продовж 2011-2012 років з розрахункових рахунків реальних субєктів господарської діяльності (переважно осіб, що займаються реалізацією сільськогосподарської продукції) на розрахункові рахунки ТОВ «Кміс-торгмаш МК» (ЄДРПОУ 37740366), ПП «Нєд» (ЄДРПОУ 35568192), ТОВ «Мережа» (ЄДРПОУ 32480262) було перераховано коштів на суму понад 63 млн. грн., які у подальшому перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ТФ «Діаніт». За наявною інформацією, оборот коштів, який був відображений посадовими особами ТОВ «ТФ Діаніт» у документах податкової звітності, а саме в податковій декларації з податку на прибуток підприємства у 2012 році складає 1 169 429,0 грн.

Документи, а саме, податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2012 рік ТОВ «ТФ Діаніт», в яку внесені неправдиві відомості, знаходиться у приміщенні Державної податкової інспекції у м. Херсоні Головного управління ДФС у Херсонській області, за адресою м. Херсон, вул. І. Кулика, 143-а, яку неможливо отримати іншим способом, тому її вилучення є обовязковим.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати його іншим шляхом не можливо, оскільки вказана інформація відноситься до комерційної таємниці, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, у звязку з чим слідчий суддя вважає за необхідне розгляд клопотання проводити без виклику представника.

Заслухавши пояснення, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів які не становлять державну таємницю, керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора прокуратури Дніпровського району міста Херсона Кудь О.С., по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014230030000320 від 27.01.2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість отримати оригінал податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2012 рік ТОВ «ТФ «Діаніт» (ЄДРПОУ 36235885, юридична адреса: АДРЕСА_1) що знаходиться у приміщенні Державної податкової інспекції у м. Херсоні Головного управління ДФС у Херсонській області, за адресою м. Херсон, вул. І. Кулика, 143-а.

Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. Е. Дорошинська