Court ruling № 48812908, 20.08.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/19557/15-к

Провадження №1-кс/127/8339/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю прокурора Павельського О.В.

та слідчого Данилюка В.В.,

розглянувши у судовому засідання клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Данилюка В.В. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_2,-

ВСТАНОВИВ:

20.08.2015, до слідчого судді звернувся слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Данилюк В.В.. із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_2.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12013010320000213 від 10.08.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_2, на підставі договору купівлі-продажу від 17.04.2013 року, укладено між СТОВ «Агрофірма «Красне» (код ЄДРПОУ 31261129, юридична адреса: Вінницька область, Тиврівський район, с. Красне, вул. Д. Нечая, 2) в особі генерального директора ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1), згідно довіреності № 1 від 17.04.2013 року та відповідно до видаткових накладних № 01915 від 17.04.2013 року, №01936 від 24.04.2013 року, №01944 від 25.04.2013 року отримав у СТОВ «Агрофірма «Красне» цукор в кількості 60 тон на загальну суму 300 000 грн. Строк оплати повної вартості товару минув 07.05.2013 року. Згідно акту звірки розрахунків заборгованість ОСОБА_4 перед СТОВ «Агрофірма «Красне» складає 200 000 грн., на неодноразові вимоги щодо повернення боргу ОСОБА_4 ніяк не реагує, та повністю ігнорує як усні так і письмові вимоги.

Крім того, в лютому 2013 року у засновника та директора ТОВ «Агропост - Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 44Б) ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_1, виник злочинний умисел на заволодіння грошима ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» (код ЄДРПОУ 00902501, юридична адреса: Вінницька область, Тиврівський район, с. Красне, вул. Д. Нечая, 2) шляхом обману. Так, 27.02.2013 року діючи умисно та перебуваючи в с Красне Тиврівського району Вінницької області ОСОБА_5, будучи на той час директором ТОВ «Агропост - Тернопіль», уклав з ТОВ «Краснянське СП «Агромаш», в особі генерального директора ОСОБА_3 договір поставки №78. Відповідно до даного договору ТОВ «Краснянське СП «Агромаш», будучи продавцем, забов'язується передати у власність покупця, а саме ТОВ «Агропост - Тернопіль», а покупець у порядку й на умовах передбачених даним договором забов'язується прийняти й оплатити сільськогосподарську техніку, загальна вартість якої становила 377 150,00 грн. (триста сімдесят сім тисяч сто п'ятдесят гривень). Відповідно до специфікації №1 до договору поставки №78 від 27.02.2013 предметом договору являється наступна сільськогосподарська техніка: борона дискова БДВП - 5.5, загальною вартістю 165 300,00 грн., прикотуючий каток БДВП - 5.5, загальною вартістю 20 900,00 грн., борона дискова БДВП - 6.3, загальною вартістю 170 050,00 грн., прикотуючий каток БДВП - 6,3, загальною вартістю 20 900, 00 грн.

Згідно наказу №2 від 07 березня 2013 року ОСОБА_4, ОСОБА_1 прийнято на роботу вказаного Товариства на посаду комерційного директора на якого як комерційного директора Товариства покладено:

- право підпису усіх фінансових, господарських, цивільних і правових документів пов'язаних з діяльністю товариства;

- пред'явлення інтересів Товариства в усіх організаціях, юридичних і фізичних суб'єктах господарювання будь - якої форми власності.

21.03.2013 ОСОБА_1 будучи комерційним директором ТОВ «Агропост - Тернопіль», прикриваючи свої злочинні наміри, перерахував на рахунок ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» №26004169042 відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк «Аваль» (МФО 380805) в якості попередньої оплати по договору поставки №78 від 27.02.2013 грошові кошти в сумі 20 000,00 грн..

В подальшому ТОВ «Агропост - Тернопіль», в особі ОСОБА_1 відповідно до видаткової накладної №-00566 від 17.04.2013 отримало від ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» сільськогосподарську техніку, яка являлась предметом договору.

Після чого ТОВ «Агропост - Тернопіль», в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_1, свої фінансові зобов'язання не виконало та шахрайським шляхом заволоділо грошима, що належать ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» в сумі 357 150 грн.

В ході проведення слідства встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: АДРЕСА_2, який є директором фірми ТОВ «Агропост - Тернопіль», безпосередньо засновником вищевказаного товариства є ОСОБА_2.

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_1 від 03.09.2013 та від 09.12.2013, останній стверджує що дійсно укладав договір з СТОВ «Агрофірма «Красне», на поставку цукру в кількості 60 тон., та укладав договір з ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» на поставку сільськогосподарської техніки, однак гроші не перерахував даному товариству в зв'язку з заборгованістю інших фірм перед ТОВ «Агропост - Тернопіль», де він є директором. Також ОСОБА_1 зобов'язувався повернути кошти в повному обсязі до 10.09.2013 та до 01.02.2014 відповідно.

Згідно з вимогою про судимість на ім'я ОСОБА_1, останній 28.11.2013 року притягується до кримінальної відповідальності Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області за ст.ст.190 ч.4; 364-1 ч.2; 190 ч.3; 209 ч.2; 191 ч5; 191 ч.4; 209 ч.1 КК України. 28.11.2013 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3-4 ст. 190, ч. 4-5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 209 КК України, характер вчинених кримінальних правопорушень аналогічний тим, які описані вище.

Згідно з відомостей ДОПІ ГУ ДФС у Тернопільській області засновником ТОВ «Агропост - Тернопіль» є ОСОБА_2, дане товариство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2, директором вищевказаного товариства являється ОСОБА_1, ТОВ «Агропост - Тернопіль» - займається одним з видів торгової діяльності - оптовою торгівлею цукром.

Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, отриманого з офіційного сайту Міністерства юстиції України засновником ТОВ «Агропост - Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270) являється ОСОБА_2, директором являється ОСОБА_1.

Згідно з інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №2192375 від 13.08.2015 року за гр. ОСОБА_1, на право власності зареєстровано квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2.

Тому, просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_2.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №12013010320000213, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агропост - Тернопіль».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є мотивованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого: АДРЕСА_2, яке належить на праві власності ОСОБА_1, з метою відшукання та вилучення:

-документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Агропост - Тернопіль» (код ЄДРПОУ 38535270) та ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» (код ЄДРПОУ 00902501);

-документів, що стосуються фінансового - господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) з СТОВ «Агрофірма «Красне» (код ЄДРПОУ 31261129);

-документів, що стосуються подальшого використання (продажу або іншого відчуження, оренди, супутня фінансово - господарська та бухгалтерська документація) отриманої ТОВ «Агропост - Тернопіль» відповідно до договору поставки №78 від 27.02.2013 укладеного між ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» та ТОВ «Агропост - Тернопіль» сільськогосподарської техніки, а саме: борони дискової БДВП - 5.5, прикотуючий каток БДВП - 5.5, борона дискова БДВП - 6.3, прикотуючий каток БДВП - 6,3.

-документів, що стосуються подальшого використання (продажу або іншого відчуження, супутня фінансово - господарська та бухгалтерська документація) отриманої ФОП ОСОБА_4 відповідно до договору купівлі продажу №72 від 17.04.2013 укладеного між СТОВ «Агрофірма «Красне» та ФОП ОСОБА_4 сільськогосподарської продукції, а саме цукор в кількості 60 тон.

-банківських документів про рух коштів, розрахунків, накладних, податково-транспортні накладні, інших документів, що стосуються вищевказаної фінансово - господарської діяльності та які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ.

-печаток ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Агропост - Тернопіль».

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя