Court ruling № 48796477, 21.11.2014, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/11522/14-к

пр.№ 1-кс/464/3154/14

У Х В А Л А

21.11.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В., за участю: слідчого Петренко І.В., секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32014140000000136 від 06.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів із взірцями підписів директора ТОВ «Крафт-ЛВ» - ОСОБА_4, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження №32012150000000017 від 24.11.2012 та перебувають у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області за адресою, м. Львів, вул. Стрийська, 35, тобто можливість ознайомлення з ними, їх тимчасового вилучення, з метою призначення та проведення за допомогою вказаних документів почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №32014140000000136. Після проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №32014140000000136, тимчасово вилучені документи буде повернено до матеріалів кримінального провадження №32012150000000017 від 24.11.2012. Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу Головне управління Міндоходів у Львівській області, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35. В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 06.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000136, щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Тексленд» (ЄДРПОУ 35286731) під час взаємовідносин із ТОВ «Промтехметал» (код ЄДРПОУ 37398974), ТОВ «Крафт ЛВ» (код ЄДРПОУ 37399009), ПП «Воллі» (код ЄДРПОУ 34029609), іншими субєктами господарювання із ознаками фіктивності за період з 01.01.2011 по 01.12.2011З метою встановлення обставин проведення вищевказаних фінансово-господарських операцій необхідно дослідити належність підписів у первинних документах ТзОВ «Крафт ЛВ» по взаємовідносинах із ТзОВ «Тексленд». В ході досудового розслідування кримінального провадження №32014140000000136 виникла необхідність у призначенні та проведенні почеркознавчої експертизи, а відтак необхідні взірці підписів директора ТОВ «Крафт-ЛВ» - ОСОБА_4. Встановлено, що у провадженні старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_5 перебуває кримінальне провадження №32012150000000017 від 24.11.2012. В матеріалах даного кримінального провадження знаходяться документи із взірцями підписів директора ТОВ «Крафт-ЛВ» - ОСОБА_4. Також встановлено, що матеріали кримінального провадження №32012150000000017 від 24.11.2012 перебувають в приміщенні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області за адресою, м. Львів, вул. Стрийська, 35.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи із взірцями підписів директора ТОВ «Крафт-ЛВ» - ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, просить клопотання задовольнити.

Представник ГУ Міндоходів у Львівській області за судовим викликом до суду не зявився, хоча товариство належним чином судовою повісткою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання уточнив та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів йому, як слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав з уточненням, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п. 5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки), а клопотання задовольнити повністю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання з уточненням слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів із взірцями підписів директора ТОВ «Крафт-ЛВ» - ОСОБА_4, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження №32012150000000017 від 24.11.2012, які перебувають у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області за адресою, м. Львів, вул. Стрийська, 35, тобто можливість ознайомлення з ними, їх вилучення та долучення вказаних первинних документів до матеріалів кримінального провадження №32014140000000136 від 06.06.2014.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу Головне управління Міндоходів у Львівській області, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Стрийська, 35.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Борейко