Court ruling № 48786117, 19.08.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/9733/15-к

Провадження № 1-кс/263/4365/2015

У Х В А Л А

19 серпня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Новацького В.Б., розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 42014051000000054 від 17.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

- АТ «Родовід Банк» (МФО 321712), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, 044-255-81-23;

- ПАТ «ВТБ ОСОБА_3» (МФО 321767), розташованого за адресою: 01004, Украина, м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, info@vtb.com.ua;

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, телефон: +38 (044) 230-32-99, факс: +38 (044) 529-13-07, адреса електронної пошти: info@unicredit.ua;

- АТ «ОТП ОСОБА_3» (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ-33, вул. Жилянська, буд. 43, факс: 044-490-05-01;

- ПАТ «КБ Південкомбанк» (МФО 335946), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17-д, office@ucb-ua.com;

- АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), розташованого за адресою: Київ, вул. Фрунзе, буд. 39, consultant@deltabank.com.ua, Info@deltabank.com.ua;

- ПАТ «Банк Юнісон» (МФО 380902), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Науки, буд. 30-А, факс: 044-525-25-74, e-mail: Bank@unisonbank.com.ua;

- ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, тел. 056-716-11-31;

- АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, факс 044-490-88-88, е-mail: info@aval.ua;

- АБ «УкргазБанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_4), буд. 39, тел/факс: 044-494-46-50;

З матеріалів клопотання вбачається, що ПАТ «Азовзагальмаш» має заборгованість по заробітній платі, що є порушенням вимог ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці».

Відповідно до інформації Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ПАТ «Азовзагальмаш» має відкриті розрахункові рахунки у АТ «Родовід Банк», ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», ПАТ «УКРСОЦБАНК», АТ «ОТП ОСОБА_3», ПАТ «КБ Південкомбанк», АТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк Юнісон», АТ «ОСОБА_3 Аваль», АБ «УкргазБанк», ПАТ КБ «Приватбанк».

Для підтвердження умисної невиплати заробітної плати слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про надходження грошових коштів на вищевказані банківські рахунки та використання їх в порушення ст. 97 КЗпП України, а саме: не на виплату заробітної плати працівникам підприємства.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні вищевказаних банківських установ, містять банківську таємницю і становлять охоронювану законом таємницю, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних у завданих збитках громадянам та першочерговості здійснення платежів, як це передбачає діюче законодавство, а також для проведення бухгалтерської експертизи необхідні відомості (інформація), зміст котрих має банківську таємницю, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Разом з тим слідчим не доведена необхідність отримання зазначених документів саме з 01.01.2010 року, а тому тимчасовий доступ надається судом лише за період з 01.01.2014 року, оскільки відомості про дане кримінальне провадження внесені до ЄРДР тільки 17.09.2014 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2, або за його дорученням працівникам слідчих чи оперативних підрозділів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

- АТ «Родовід Банк» (МФО 321712), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, 044-255-81-23, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26006002000020, який належить ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ 13504334) з можливістю вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року;

- ПАТ «ВТБ ОСОБА_3» (МФО 321767), розташованого за адресою: 01004, Украина, м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, info@vtb.com.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26009301013839, який належить ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ 13504334) з можливістю вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року;

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, телефон: +38 (044) 230-32-99, факс: +38 (044) 529-13-07, адреса електронної пошти: info@unicredit.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ 2606215057951, 26154215057953, 26002000117459, 26005000102977, 26006000102976, 26007000102975, 26008000102974, 26039000010518, які належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ 13504334) з можливістю вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року;

- АТ «ОТП ОСОБА_3» (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ-33, вул. Жилянська, буд. 43, факс: 044-490-05-01, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26066051300844, 26008001300844, які належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ 13504334) з можливістю вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року;

- ПАТ «КБ Південкомбанк» (МФО 335946), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17-д, office@ucb-ua.com, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26000036460001, який належить ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ 13504334) з можливістю вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року;

- АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), розташованого за адресою: Київ, вул. Фрунзе, буд. 39, consultant@deltabank.com.ua, Info@deltabank.com.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26001002016701, який належить ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ 13504334) з можливістю вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року;

- ПАТ «Банк Юнісон» (МФО 380902), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Науки, буд. 30-А, факс: 044525 25 74, e-mail: Bank@unisonbank.com.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26008013000352, який належить ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ 13504334) з можливістю вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року;

- ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, тел. 056-716-11-31, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків № 26060189203051, 26007050001442, 26104189203111, які належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ 13504334) з можливістю вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року;

- АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, факс 044-490-88-88, е-mail: info@aval.ua, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункових рахунків №№ 26009420645, 26005420694, які належать ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ 13504334) з можливістю вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року;

- АБ «УкргазБанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: , Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_4), буд. 39, тел/факс:0-44-494-46-50, зміст котрих має банківську таємницю, по руху розрахункового рахунку № 26004239566, який належить ПАТ «Азовзагальмаш» (ЕРДПОУ 13504334) з можливістю вилучення зазначеної інформації з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому/електронному носії за період з 01.01.2014 року по 19.08.2015 року;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін