Court ruling № 48783232, 08.08.2013, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/7077/13-к

Провадження №1-кс/727/1690/13

Ухвала

Іменем України

08 серпня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Джосул В.С.

представник банку - ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013270050000761 від 16. липня 2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_2, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 12013270050000761 від 16 липня 2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні посилається на те, що протягом 2010-2013 років між ТОВ Буковина-Інвест-Буд в особі директора ОСОБА_3 та членами житлово-будівельного кооперативу Проспект Незалежності,116-ІІ черга укладені угоди на будівництво квартир у 8-ми поверхового будинку по проспекту Незалежності 166-А у м. Чернівці.

Вказує, що членами ЖБК, який був створений 11 березня 2010 року, як це передбачалось умовами договору, були перераховані кошти на розрахункові рахунки ТОВ Буковина-Інвест-Буд. Однак, коли кошти були в повній мірі внесені членами ЖБК, будівництво обєкту припинено на стадії 7-го поверху 1-го підїзду 5-ти підїзного будинку та надалі не продовжується.

Зазначає, що згідно листа №618/9/18-02-11 від 22.07.2013 року Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області та додатку до нього встановлено, що ТОВ Буковина-Інвест-Буд має відкритий рахунок в Філії ЛРУ АТ Індекс-Банк МФО №325279 (м. Львів, вул. Пекарська, 23), а саме р/р 26004012728001 відкритий 11.11.2009 року та закритого 28.09.2010 року, тому на даний момент виникла необхідність у встановленні фактичного руху коштів по банківським рахункам ТОВ Буковина-Інвест-Буд (код ЄДРПОУ 33173926, м. Чернівці, проспект Незалежності, 116).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник філії ЛРУ АТ Індекс Банк в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання .

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого вважає, що клопотання підлягає задоволенню .

Слідчим суддею встановлено, що 16 липня 2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013270050000761 за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, згідно яких : службові особи ТОВ Буковина-Інвест-Буд (код ЄДРПОУ 33173926, м. Чернівці, проспект Незалежності, 116), шахрайським шляхом заволоділи коштами членів житлово-будівельного кооперативу Проспект Незалежності,116-ІІ черга, які призначались для будівництва 8-ми поверхового будинку по проспекту Незалежності 166-А у м. Чернівці.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

п.5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронювальної законом таємниці, яка міститься в ренчах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в філії ЛРУ АТ Індекс Банк можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.03.2010 року по 28.09.2010 року в Філії ЛРУ АТ Індекс-Банк МФО №325279, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 23 по рахунку, що належать ТОВ Буковина-Інвест-Буд (код ЄДРПОУ 33173926), а саме: р/р 26004012728001 відкритий 11.11.2009 року та закритого 28.09.2010 року.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.