Court ruling № 48755402, 26.05.2015, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

26.05.2015 Справа № 642/4375/15

Провадження 1кс/642/1502/15

Ленінський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2015 року м. Харків

Суд в складі: слідчого судді Євтіфієва В.М.,

секретаря Пшеничної Т.М.,

слідчого Сморшко О.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сморшко О.І. про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220010000085 від 22.04.2015, за ознакою кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, тобто грубе порушення законодавства про працю.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227, тобто в нежитлових приміщеннях літ. «В-1» будинку №1 по вулиці Червоножовтнева у місті Харкові.

В клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227, в червні місяці 2014 року грубо порушили законодавство про працю гр. ОСОБА_2, а саме не оформили трудові відносини при фактичному допуску працівника до роботи, не відобразили трудові взаємовідносини у трудовій книжці та виплачували неофіційну заробітну плату, що надійшло 22.04.2015 року до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з ОУ Харківської ОДПІ Харківської області ДПС.

Згідно інформації податкового обліку засновниками ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 є юридична особа ТОВ «Маркет Експерт 2004» ЄДРПОУ 33121019 та фізичні особи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7. Також встановлено, що згідно податкових звітів ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 офіційно працевлаштовані чотири особи, одна з яких ОСОБА_3

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 здійснює господарську діяльність в нежитлових приміщеннях літ. «В-1» будинку №1 по вулиці Червоножовтнева у місті Харкові загальна площа який становить 200,3 кв.м.

Відповідно до відомостей Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області нежитлові приміщення літ. «В-1» будинку №1 по вулиці Червоножовтнева у місті Харкові належать на праві приватної власності ТОВ «Маркет Експерт 2004».

Також встановлено, що нежитлове приміщення літ. «В-1» будинку №1 по вулиці Червоножовтнева у місті Харкові, де фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 належать ТОВ «Маркет Експерт 2004» який є засновником ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227.

Слідчий вважає, що з метою отримання доказів протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227 до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі, які свідчитимуть про ці протиправні дії, а саме: бухгалтерської документації, електронних носіїв інформації, чорнових записів, грошових коштів отриманих внаслідок протиправної діяльності, кадрової документації, щодо оформлення та звільнення на зазначені підприємства працівників, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, банківських карток про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, заяви на прийняття на роботу, накази на прийняття на роботу, касові книги, касова документація зазначеного підприємства, готівкові не оприбутковані кошти.

Дослідивши надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Маранело Груп» ЄДРПОУ 34329227, тобто в нежитлових приміщеннях літ. «В-1» будинку №1 по вулиці Червоножовтнева у місті Харкові може зберігатись предмети, речі і документи, що використовуються у вказаній злочинній діяльності, а саме бухгалтерська документація, електронні носіїв інформації, чорнові записи, грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності, кадрова документація, щодо оформлення та звільнення на зазначені підприємства працівників, відомості нарахування та виплати заробітної плати, банківські картки про нарахування та виплати заробітної плати працівникам, заяви на прийняття на роботу, накази на прийняття на роботу, касові книги, касова документація зазначеного підприємства, готівкові не оприбутковані кошти, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши думку слідчого щодо заявленого клопотання, який його підтримав, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Отже, вимоги клопотання не відповідають ч. 2 ст. 132 КПК України.

За таких обставин відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого про проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 132, 234 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Сморшко О.І. про надання дозволу на проведення обшуку- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євтіфієв В.М.