Court ruling № 48749340, 19.08.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/7878/15-к

Провадження №1-кс/592/2614/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

19.08.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015200260000050 від 03.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора Сидорук П.І.,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» не маючи на меті на зайняття підприємницькою діяльністю протягом 2015 року використовуючи підроблені документи про походження товару отримали дозволи митного посту Суми центральний та в подальшому здійснили експорт виробів із каменю (граніту) через пункти пропуску «Юнаківка» та «В.Писарівка» на територію Російської Федерації.

Крім того, встановлено, що відповідно до витягів з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» розташоване за адресою Сумська область, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, будинок 25 та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» за адресою м. Суми, вул. Білопільський шлях, буд. 7 за місцем реєстрації відсутні.

Крім того, Ковпаківським районном судом м. Суми 10.08.2015 постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до документів Державної податкової інспекції в м. Суми. За результатами виконання ухвали отримано документи, які свідчать про відсутність підприємств за адресами реєстрації, відсутність найманих працівників, транспортних засобів, складських приміщень, засновник, директор та бухгалтер є однією особою.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні роздруківок про рух коштів по рахунках ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЄДРПОУ 39843271 відкритих в Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Суми, № 26001055017887, № 26005055018547, № 26009055013678, № 26059055008387 за період часу 01.06.2015 по теперішній час, копії договорів про відкриття розрахункових рахунків, оригінали карток зі зразками підпису директора ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС», копії грошових чеків про зняття готівки.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ «ПриватБанк» для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» код ЄДРПОУ 39843271 відкритих в Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Суми, № 26001055017887, № 26005055018547, № 26009055013678, № 26059055008387 за період часу 01.06.2015 по момент виконання ухвали суду, копії договорів про відкриття розрахункових рахунків, оригінали карток зі зразками підпису директора ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС», копії грошових чеків про зняття готівки.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору прокуратури Сумського району ОСОБА_1, або за його дорученням - співробітникам УПЗСЕ УМВС України в Сумській області.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко