Court ruling № 48749063, 30.01.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/949/14-к

Провадження № 1-кс/592/285/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

30 січня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Черних О.М., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Ралка А.Ю., розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Ралка А.Ю. про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200440000202 від 14.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.361 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Ралка А.Ю.,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми, мотивує тим, що 14.01.2014 року на адресу СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшла заява директора СТОВ «Піщане» ОСОБА_1 по факту несанкціонованого втручання 13.01.2014 року невстановлених осіб в роботу системи «клієнт-банк» підприємства в результаті чого вони заволоділи коштами на суму 715 952 гривень.

14.01.2014 року за даним фактом СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200440000202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.361 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.01.2014 невстановлені особи втрутились в електронну систему «клієнт-банк» СТОВ «Піщане» (код 01547031, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), яке обслуговується в Філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (код МФО 337568), підробили платіжне доручення №28 від 13.01.2014 та незаконно перерахували з розрахункового рахунку №26007311588 СТОВ «Піщане» грошові кошти в сумі 715 952 гривень на розрахунковий рахунок №26001700219868 ТОВ «Амбер Трейдінг» (код 39026754, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, 08132), відкритий у ПАТ КБ «Правекс-Банк» (код МФО 380838, зареєстрований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, 01021).

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Амбер Трейдінг» (код 39026754, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, 08132) зареєстроване 16.12.2013, його директором та засновником є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт серії НМ 096878 виданий Бобровицьким ВМ УМВС України в Чернігівській області 31.10.2002, код НОМЕР_1).

Також встановлено, що грошові кошти в сумі 715 952 гривень, які належать СТОВ «Піщане» та 13.01.2014 незаконно перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Амбер Трейдінг», отримано 13.01.2014 у Виноградарському відділенні ПАТ КБ «Правекс-Банк» розташованого за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 15/1.

Для встановлення всіх обставин скоєного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ «Правекс-Банк», а саме виписок про рух грошових коштів по рахунку №26001700219868 ТОВ «Амбер Трейдінг» відкритого у ПАТ КБ «Правекс-Банк», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків контрагентів - юридичних та фізичних осіб ТОВ «Амбер Трейдінг» (код 39026754) із дати його відкриття по теперішній час; юридичної справи ТОВ «Амбер Трейдінг» (код 39026754) на відкриття розрахункового рахунку №26001700219868 та інших рахунків у ПАТ КБ «Правекс-Банк», договори на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «клієнт-банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «клієнт-банк» (із зазначенням ІР-адреси контрагента), фотокартки чи фотознімку в електронному вигляді особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку із дати його відкриття по теперішній час; відеозапису камер спостереження за 13.01.2014 у Виноградарському відділенні ПАТ КБ «Правекс-Банк» розташованого за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 15/1, особи, яка здійснила зняття грошових коштів СТОВ «Піщане» з розрахункового рахунку ТОВ «Амбер Трейдінг»;відеозапису камер спостереження в період із дати відкриття рахунку по теперішній час у ПАТ КБ «Правекс-Банк» особи, яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ «Амбер Трейдінг» та зверталась із інших питань повязаних з доступом до розрахункового рахунку ТОВ «Амбер Трейдінг» (зняття/внесення коштів, надання документів, тощо),із можливістю вилучення копій відеозапису.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Правекс-Банк» (код МФО 380838, зареєстрований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, 01021), зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №26001700219868 ТОВ «Амбер Трейдінг» відкритого у ПАТ КБ «Правекс-Банк», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків контрагентів - юридичних та фізичних осіб ТОВ «Амбер Трейдінг» (код 39026754), із дати його відкриття по теперішній час, із можливістю вилучення належним чином завірених копій;

-юридичної справи ТОВ «Амбер Трейдінг» (код 39026754) на відкриття розрахункового рахунку №26001700219868 та інших рахунків у ПАТ КБ «Правекс-Банк», договори на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «клієнт-банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «клієнт-банк» (із зазначенням ІР-адреси контрагента), фотокартки чи фотознімку в електронному вигляді особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, із дати його відкриття по теперішній час, із можливістю їх вилучення;

-відеозапису камер спостереження за 13.01.2014 у Виноградарському відділенні ПАТ КБ «Правекс-Банк» розташованого за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 15/1, особи, яка здійснила зняття грошових коштів СТОВ «Піщане» з розрахункового рахунку ТОВ «Амбер Трейдінг», із можливістю вилучення копії відеозапису;

-відеозапису камер спостереження в період із дати відкриття рахунку по теперішній час у ПАТ КБ «Правекс-Банк» особи, яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ «Амбер Трейдінг» та зверталась із інших питань повязаних з доступом до розрахункового рахунку ТОВ «Амбер Трейдінг» (зняття/внесення коштів, надання документів, тощо), із можливістю вилучення копій відеозапису.

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Правекс-Банк» (код МФО 380838, зареєстрований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, 01021).

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3

Ухвала може бути оскаржена в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяО.М. Черних