Court ruling № 48736083, 31.10.2013, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.10.2013 Справа №607/19534/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданик А.Р. в залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження за № 42012210190000002 від 22.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.382, ч.1 ст.388 КК України звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. за погодженням з начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ Банк Форум в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 26 липня 2013 року до Чортківського району Тернопільської області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк.

Відомості про дане кримінальне правопорушення прокуратурою Чортківського району були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5 серпня 2013 року прокуратурою Чортківського району вказане кримінальне провадження передано для подальшого досудового розслідування до СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області.

6 серпня 2013 року вказане кримінальне провадження обєднано із кримінальним провадженням № 42012210190000002.

24 квітня 2013 року кримінальному провадженні № 42012210190000002 призначено групу слідчих по розслідуванню вказаного злочину, в складі якої слідчі СУ та СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2007 року між Публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в особі філії Відділення ПАТ Промінвестбанку в м. Чортків Тернопільської області та Приватним Підприємством Крокус була укладена генеральна кредитна угода за № 04-11/6. Відповідно до умов Кредитного договору, а також договорів про внесення змін до нього. Банк надав ПП Крокус кредит у розмірі: 158 311,00 (сто пятдесят вісім тисяч триста одинадцять) доларів США. Датою остаточного погашення кредиту було визначено: 14.02.2010, але кредит та відсотки за користування ним, вказаним підприємством до цього часу Банку не повернено.

Згідно розрахунку заборгованості з повернення кредиту борг ПП Крокус за кредитним договором №04-11/6 від 15.02.2007 станом на 01.07.2013 складає загальну суму: 633 288,67 грн., а саме: прострочена заборгованість за кредитом: 552 559,29 грн., прострочена заборгованість за відсотками: 80 729,38 грн.

18 січня 2010 року банк звернувся з позовною заявою до Господарського суду Тернопільської області про визнання кредиторських вимог, які були визнані згідно рішення суду від 11.03.2010 у сумі: 78 463,94 доларів США, що за курсом НБУ станом на 18.01.2010 становить 627 805,68 грн., шляхом звернення на заставне майно та стягнути з ПП Крокус в користь банку 6 278,06 грн. в повернення сплаченого державного мита та 236, 00 грн. витрат на ІТЗ судового процесу, всього: 634 319 грн. 74 коп.

На виконання вищевказаного судового рішення Чортківський PB ДВС 12.07.2010 виніс постанову про відкриття виконавчого провадження. Станом на даний час три автомобілі ВАЗ 21099 продані, а по решті заставного майна Чортківським РВ ДВС проводяться заходи щодо реалізації заставного майна.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку ПП Крокус № 26008301080949 відкритого в ПАТ Банк Форум.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що банківські документи, які зберігаються у приміщенні ПАТ Банк Форум мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І.- задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишину Б.І. або за його дорученням оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 на проведення тимчасового доступу до банківських документів, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ПП Крокус (юридична адреса: Тернопільська область м. Чортків вул. Подільська, 6 код ЄДРПОУ 21154397) №26008301080949, за період з моменту його відкриття по 31.10.2013 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються у приміщенні ПАТ Банк Форум за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний