Court ruling № 48734479, 18.08.2015, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/9147/15-к

Провадження № 1-кс/461/5286/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.08.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-

в с т а н о в и в :

18.08.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації, та дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ТзОВ «Мет-проект» (ЄДРПОУ 39220651), які перебувають у володінні Дніпропетровської Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675), що знаходиться за адресою: 49000, м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 26.

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні пятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження № 32013110110000337 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2014 та 24.12.2014, щодо здійснення фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом придбання в жовтні 2011 року майнових прав ТзОВ «АМГ Девелопмент» (ЄДРПОУ 34410705, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Фрунзе,4) з метою прикриття незаконної діяльності та щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Первомайський молочно - консервний комбінат» (код ЄДРПОУ 00418107) в період вересня 2011 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_2 спільно з іншими невстановленими слідством особами з метою здійснення незаконної діяльності, а саме безпідставного формування податкового кредиту та витрат реально діючим субєктам господарювання, конвертації безготівкових коштів в готівку в жовтні 2011р., шляхом нотаріального переоформлення прав власності на частки в статутному фонді ТзОВ «АМГ Девелопмент» придбала вказане товариство в попередніх власників .

Встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрована керівником ТзОВ «Мет-проект» (ЄДРПОУ 39220651), яке перебуває на обліку з 21.05.2014р. в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, юридична адреса АДРЕСА_1/1. Відповідно до листа Оперативного управління СДПІ з ОВП у м.Львові МГУ Міндоходів №850/07-40 від 03.06.15 дане підприємство має ознаки сумнівності та використовується для конвертації грошових коштів по банківських рахунках підприємства, які обслуговуються в банках м. Дніпропетровська.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Мет-проект» використовувало рахунок №26008000115468, відкритий у Дніпропетровській Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675).

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що належать Дніпропетровської Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675), що знаходиться за адресою: 49000, м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 26, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні Дніпропетровської Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675), що знаходиться за адресою: 49000, м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 26. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У звязку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі Дніпропетровської Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675), що знаходиться за адресою: 49000, м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 26.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ТзОВ «Мет-проект» (ЄДРПОУ 39220651), які перебувають у володінні Дніпропетровської Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675), що знаходиться за адресою: 49000, м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 26, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №26008000115468, за період з 21.05.2014 року по 30.06.2015 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- платіжних доручень ТзОВ «Мет-проект» (ЄДРПОУ 39220651) про перерахування коштів з рахунку №26008000115468 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) за період з 21.05.20114 по 30.06.2015, SWIFT-повідомлень отриманих та відправлених ТзОВ «Мет-проект» за період з 21.05.2014 по 30.06.2015;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки ТзОВ «Мет-проект» (ЄДРПОУ 39220651) по рахунку №26008000115468 код валюти ( 980, 840, 978, 985 );

- заяви про відкриття/закриття рахунку №26008000115468 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) ;

- юридичних справ по відкриттю рахунку №26008000115468 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) ТзОВ «Мет-проект» (ЄДРПОУ 39220651), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунку №26008000115468, наказів про призначення службових осіб ТзОВ «Мет-проект» (ЄДРПОУ 39220651), статуту з змінами та доповненнями, балансів ТзОВ «Мет-проект» (ЄДРПОУ 39220651);

- міжнародні договори, контракти, договори комісії, вантажно-митні декларації, супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у звязку з здійсненням ТзОВ «Мет-проект» (ЄДРПОУ 39220651) в період з 21.05.2014 по 30.06.2015 зовнішньо - економічної діяльності (експортно-імпортних операцій).

- кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТзОВ «Мет-проект» (ЄДРПОУ 39220651) з Дніпропетровською Філією АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675) в період з 21.05.2014 по 30.06.2015 зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод ( кредитні справи).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3, старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.