Court ruling № 48729841, 03.04.2015, Prymorskyi District Court of Mariupol City

Справа № 266/1077/15-к

Провадженя№ 1-кс/266/129/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, прокурора відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_3, розглянувши клопотання ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді арешту майна, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12015051050000036 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.04.2015 року, до Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області слідчим ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, подано клопотання про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді арешту майна, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12015051050000036 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 258-5 КК України.

У клопотанні слідчого про арешт майна зазначено, в провадженні СВ УМВС України на Донецькій залізниці перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР 20.02.2015 р. за № 12015051050000036 за фактом фінансування тероризму посадовими особами ТОВ «Антарес-ЮА», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, під час досудового розслідування якого встановлено, що 26.01.2015 співробітниками ЛВ на ст. Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці на ст. Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» виявлено факт прибуття сорока трьох піввагонів з вугільною продукцією марки "антрацит" АРШ, загальною вагою 2520,342 т від відправника ТОВ «Антарес-ЮА», які були оформлені з порушенням п. 8.1 «Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) № 27 ог від 22.01.2015. ТОВ «Антарес-ЮА» (ЄДРПОУ 36893639) згідно витягу з «Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», зареєстровано за адресою - Донецька область, м. Торез вул. Енгельса буд. 79, тобто на даний час на території, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. До теперішнього часу посадові особи вказаного підприємства заходи щодо перереєстрації вказаних підприємств на підконтрольній державі Україна території, у відповідності до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" від 02.09.2014, не вжили і продовжують здійснювати господарську діяльність. У грудні 2014 року, точну дату і час органом досудового розслідування встановити не представилось можливим, посадові особи ТОВ «Антарес-ЮА» діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленим слідством особами із числа членів терористичної організації - так звана "Донецька народна республіка", маючи намір у протизаконний спосіб реалізувати наявну вугільну продукцію і використати грошові кошти на фінансування вказаної терористичної організації, у порушення вимог встановленого порядку переміщення вздовж лінії зіткнення Донецької області оформили документи на відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом. 18.12.2014 р. ТОВ «Антарес-ЮА», як відправником на станції Воскресенська ДП «Донецької залізниці» відповідно до накладних оформлено вугільну продукцію марки «антрацит» АРШ, загальною вагою 2520,342 т. на адресу КМЦ м. Красний Лиман у вагонах № 67874842, 67611020, 63281091, 66787052, 67876276, 66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435, 66778531, 66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732, 65384315, 60397031, 67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164, 65285959. 60436573, 66734385, 65289076, 67667105, 60426004, 67381269, 67364034, 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029, 60639242, 65308678, 66708967, 66749631, загальною вартістю 3 221 828,78 грн.

10.03.2015р. органом досудового розслідування складено письмове повідомлено про підозру директору ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_4 за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України. Через не встановлення місцеперебування останнього постановою слідчого оголошено його розшук.

В ході проведення досудового розслідування, у слідства є достатні підстави вважати, що вантаж вугілля марки «антрацит» АРШ загальною масою 2520,342 т., який належить ТОВ «Антарес-ЮА» (ЄДРПОУ 36893639), розташоване за адресою: Донецька область, м. Торез, вул.. Енгельса, 79, що перебуває у вагонах № 67874842, 67611020, 63281091, 66787052, 67876276, 66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435, 66778531, 66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732, 65384315, 60397031,67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164, 65285959, 60436573, 66734385, 65289076, 67667105, 60426004, 67381269, 67364034, 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029, 60639242, 65308678, 66708967, 66749631 які належать ДП «Украспецвагон» розташоване за адресою: 64660, Харківська область, м. Лозова, смт. Панютине, вул.. Леніна, 5 і на даний час перебуває у Сортувальному парку станції Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» є предметом кримінального правопорушення та може бути відправлений по маршруту слідування, з метою попередження втрати, знищення або відчуження предмету злочинного посягання його пошкодження, що може вплинути на його вартість, з метою забезпечення його належного зберігання, а також враховуючи, що кримінальне провадження №12015051050000036 здійснюється стосовно юридичної особи - ТОВ «Антарес ЮА» за фактом фінансування тероризму, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України і відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 96-3, ст.ст. 96-9 та 96-8 КК України до вказаної юридичної особи може бути вироком суду застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна виникла необхідність арешту зазначеного майна вказаного підприємства шляхом заборони станції Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» розпоряджатися і користуватися вказаним вантажем (тобто відправляти, вантажити, перевантажувати) зберігаючи у Сортувальному парку.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, вислухавши слідчого, прокурора щодо необхідності такого арешту, додані до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК України підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально - правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу.

З Витягу з ЄРДР № 12015051050000036 вбачається, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру 10.03.2015 р. за ч. 2 ст. 258-5 КК України. ОСОБА_4 згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців є директором ТОВ «Антарес-ЮА».

Оскільки ч. 2 ст. 258-5 КК України передбачено захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, слідчим обґрунтовано ставиться питання про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «Антарес-ЮА», відповідно до п.3 ч. 1 ст. 96-3 КК України у виді заборони станції Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його.

Керуючись ст.ст. 132,170,172,173,175 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вантаж шляхом заборони розпоряджатися і користуватися станції Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» вугіллям «антрацит» марки АРШ загальною масою 2520,342 т., вартістю 3221828,78 грн., що належить ТОВ «Антарес-ЮА» (ЄДРПОУ 36893639, місцезнаходження якого за адресою: 83001, Донецька область, м. Торез, вул.. Енгельса, 79) та перебуває на території станції Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» у вагонах № 67874842, 67611020,63281091, 66787052, 67876276,66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435, 66778531,66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732, 65384315, 60397031,67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164, 65285959, 60436573, 66734385, 65289076, 67667105, 60426004. 67381269, 67364034, 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029, 60639242, 65308678, 66708967, 66749631 які належать ДП «Украспецвагон».

Ухвала виконується негайно слідчим або прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п'яті днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Шишилін О. Г.