Court ruling № 48729837, 31.03.2015, Prymorskyi District Court of Mariupol City

Справа № 266/1008/15-к

Провадженя№ 1-кс/266/120/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, розглянувши клопотання ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді тимчасового доступу до документів, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12015051050000036 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.03.2015 року, до Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області слідчим ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, подано клопотання про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді тимчасового доступу до документів, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12015051050000036 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 258-5 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СВ УМВС України на Донецькій залізниці перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР 20.02.2015 р. за № 12015051050000036 за фактом фінансування тероризму посадовими особами ТОВ «Антарес-ЮА», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з наступним вилученням їх копій, а саме до документів, що містять інформацію щодо документів, які стали підставою для укладення договору банківського поточного рахунку №26003000068725 з посадовими особами ТОВ «Фаркон» ЄДРПОУ 34512002; виписок на паперових та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 по наступний час або по час його закриття, з вказівкою на дату і час операції, суми платежів, призначення платежів, контрагентів їх розрахункових рахунків та установ банків та які зберігаються в ПАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175 ЄДРПОУ 34512002, місцезнаходження: 01601, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10.

Слідчий вказав, що наявність вказаних документів може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки допоможе підтвердити перерахування коштів за вугільну продукцію па адрес ТОВ «Антарес-ЮА», призначення платежів, на розрахункові рахунки яких суб'єктів господарювання перераховувались грошові кошти, що вказує на ознаки фінансового або матеріального забезпечення терористичних груп (організацій).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, враховуючи думку слідчого, який підтримав клопотання, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення копій цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, оцінуючи потреби досудового розслідування, та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів з послідуючим вилученням їх копій вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) ЄДРПОУ 34512002, місцезнаходження якого за адресою: 01601, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10 надати старшому слідчому ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, або за його дорученням іншим працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ до документів:

- які стали підставою для укладення договору банківського поточного рахунку №26003000068725 з посадовими особами ТОВ «Фаркон» ЄДРПОУ 34512002;

- виписок на паперових та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2015 р. або по час його закриття, з вказівкою на дату і час операції, суми платежів, призначення платежів, контрагентів їх розрахункових рахунків та установ банків з можливістю ознайомлення та послідуючим вилученням належно завірених їх копій.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шишилін О. Г.