Court ruling № 48729025, 20.01.2015, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

Справа № 265/296/15-к

Провадження № 1-кс/265/39/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

20 січня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; Д.О., при секретарі Скоргобогатько Г.О., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 січня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014050790002865 від 09 жовтня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 02.10.2014 року близько 09.50 годин, невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа коштами у розмірі 2710 гривень, які останній перерахував через відділення «Приватбанку» на рахунок №5211587301934, чим заподіяло потерпілому ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, заподіявши матеріальний збиток на вищевказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 09.10.2014 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12014050790002865, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 190 КК України. 09.10.2014 року призначено прокурора, який здійснюватиме процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженню - прокурора прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя ОСОБА_3

В ході досудового розслідування було встановлено, що01.10.2014 року потерпілий ОСОБА_4 знайшов на сайті «Slando» горний велосипед MeridaMatts 40D, який був виставлений на продаж продавцем на імя ОСОБА_5, який вказав, що мешкає в місті Новоград Волинський. Після телефонної бесіди ОСОБА_4 з продавцем ОСОБА_5 (м.т.0956099485) відбувся договір про покупку ОСОБА_6 вищевказаного велосипеда. Після чого продавцем ОСОБА_5 був вказаний рахунок банківської картки, на який ОСОБА_4 повинен був зарахувати кошти у розмірі 2710 гривень для сплати велосипеду. ОСОБА_5 був вказаний номер банківського рахунку карти «Приват Банка» 5211527301600934.

02.10.2014 року о 9 годині 52 хвилині ОСОБА_4 були переведені гроші у сумі 2710 гривень на вищевказаний рахунок продавця, про що останньому було повідомлено по телефону. Після чого, приблизно о 12.00 годин продавець велосипеда ОСОБА_5 передзвонив ОСОБА_4 та повідомив, що велосипед відправлено їм «Новою поштою» на вказаний потерпілим адресом, а саме: м. Маріуполь, «Нова пошта» відділення №3 та повідомив про присвоєний номер посилки 59000077000065. Після чого звязок з продавцем ОСОБА_5 зникла, номер мобільного не відповідав, вказаний номер посилки на «Новій пошті» зареєстрований не був.

Враховуючи викладені факти, у слідства виникла необхідність отримання інформації про банківський рахунок 5211527301600934 на який потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 2710 гривен,з метою виявлення скритої інформації причетною до справи такої як: кому саме були перераховані кошти, встановлення місця відкриття банківського рахунку, встановлення місцезнаходження банкомату з якого можливо знімалася готівка або отримання інших відомостей щодо особистості шахрая, а також з метою встановлення істини необхідно отримати дані про рух грошей по рахунку, які мали місце 02.10.2014 з визначенням місця отримання готівки, рахунок остаточного отримувача та відомості щодо власника рахунка.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що іншим способом, ніж доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, неможливо здобути докази у вищевказаному кримінальному провадженні, керуючись ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність слідчий просить суд зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, надати доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю шляхом розкриття персональних відомостей про власника рахунку, який є остаточним отримувачем грошей здобутих шахрайським шляхом, з визначенням місця зняття готівки у сумі 2710 гривен, які були перераховані на банківський рахунок 5211527301600934 02 жовтня 2014 року, через термінал самообслуговування «TS200748» ПАТ КБ «ПриватБанк», одним платежем (чек №02102014095220 час поповнення карти 09:52:20, розташованого за адресою: м. Маріуполь, проспект Перемоги, буд.84.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги буд. 50, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, ОСОБА_2 погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги буд.50,надати тимчасовий доступ слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій областіОСОБА_2 до речей та документів, що становлять банківську таємницю шляхом розкриття персональних відомостей про власника рахунку, який є остаточним отримувачем грошей здобутих шахрайським шляхом, із визначенням місця зняття готівки у сумі 2710 гривен, які були перераховані на банківський рахунок 521152730160093402.10.2014 року, через термінал самообслуговування«TS200748» ПАТ КБ «ПриватБанк», одним платежем (чек №02102014095220 час поповнення карти 09:52:20, розташованого за адресою: м. Маріуполь, проспект Перемоги, буд.84

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 січня 2015 року по 19 лютого 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)