№ 48728110, 12.11.2012, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

4/0538/636/2012 0538/9276/2012

П О С Т А Н О В А

12 листопада 2012 року місто Маріуполь

Суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Козлов Д. О. розглянувши подання ст.слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ Лапаєвої І.В., узгоджене із заступником прокурора Орджонікідзевського району м. Маріуполя Віноградовим А.Г., про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3, -

В С Т А Н О В И В:

СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області, розслідується кримінальна справа № 19-31531 у відношенні ОСОБА_4, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.

Розслідуванням встановлено:

22.06.2008 року, між «Маріупольською загально освітньою школою інтернатом № 1», розташованою по вул. Азовстальскій в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя та ТОВ «Азов-Дак», був підписаний договір підряду на виконання капітального ремонту металевих огороджень..

Згідно договору та наданого ТОВ «Азов Дак» кошторису, вартість вказаних робіт була зазначена у розмірі 295 000 грн.

Про проведені роботи, були складені акти виконаних робіт по формі КБ-2, згідно яких, вартість виконаних робіт по ремонту секцій огорож, склала 295 000 грн., однак відповідно висновкам судово-товарознавчого дослідження, фактична вартість виконаних робіт, склала 218 520 грн.

У зв'язку з цим, встановлено, що директор ТОВ «Азов-Дак» ОСОБА_4, Користуючись тим, що посадові особи КУ «Маріупольська загальноосвітня школа-інтернат № 1 1-2 ступенів для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», не мають ніяких знань в галузі будівництва та ремонту, шляхом обману останніх і зловживання їх довірою , умисно завищили вартість робіт на суму 76 480 грн., в результаті чого, школою-інтернатом, необгрунтовано була виплачена вказана сума, ніж заподіяно шкоду державним інтересам на вказану суму, що є великим розміром.

Крім цього, в ході проведеного досудового слідства, було встановлено, що згідно матеріалів кримінальної справи, посадовими особами ТОВ «Азов-Дак», було оформлено виконання робіт, пов'язаних з ремонтом забору Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату № 1, субпідрядною організацією - ТОВ «Текфорум »(ЄДРПОУ 35150958), яке 15.05.2007 року, згідно рішення № 12661020000025682, було зареєстровано виконавчим комітетом Донецької міської ради, на ім'я ОСОБА_5, за адресою АДРЕСА_1, за яким підприємство фактично ніколи не знаходилося.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5, пояснив, що дійсно на його ім'я, за грошову винагороду, було зареєстровано ТОВ «Текфорум», однак насправді, він будучи оформленим засновником і директором даного підприємства, наміри на провадження господарської діяльності не мав і фактично ніяких угод не укладав, документів не підписував і взагалі до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.

Не дивлячись на це, відповідно до звітності, матеріалів податкової справи ТОВ «Текфорум» та матеріалів кримінальної справи, встановлено, що особами причетними до діяльності ТОВ «Текфорум», оформлялися фінансово-господарські взаємовідносини з рядом СПД по фактично безтоварним (фіктивним) операціям, тобто ТОВ «Текфорум», є фіктивним підприємством і використовується в якості транзиту для легалізації грошових коштів.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, але фактично він мешкає зі своєю родиною за адресою: АДРЕСА_3, де можуть знаходитися документи, комп'ютерна техніка та чернетки, які можуть служити доказами у кримінальній справі.

В поданні ст.слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ Лапаєвої І.В., погодженого із заступником прокурора Орджонікідзевського району м.Маріуполя, ставиться питання про проведення обшуку в будинку АДРЕСА_3, який постійно відвідує ОСОБА_4, з метою відшукування документів фінансово - господарської діяльності між ТОВ «Азов Дак»», ТОВ «Текфорум», печаток, штампів СПД, використовуваних у протиправній діяльності, а також інших документів , предметів, що свідчать про злочинну діяльність. Вивчивши матеріали кримінальної справи, подання слідчого, вислухавши думку прокурора, суд вважає, що необхідно дати згоду на проведення обшуку в зазначеному приміщенні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 177, 183 КПК України та ст. 30 Конституції України

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук в будинку АДРЕСА_3, в якому фактично мешкає ОСОБА_4, з метою відшукування документів фінансово - господарської діяльності між ТОВ «Азов-Дак», ТОВ «Текфорум», печаток, штампів СПД, використовуваних у протиправній діяльності, а також інших документів , предметів, що свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_4, відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом, які чможуть служити доказами у кримінальній справі.

Суддя: Козлов Д. О.