Court ruling № 48723129, 14.08.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/9376/15-к

Провадження №1кс/712/3856/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення

м.Черкаси «14» серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні клопотання останнього, яке погоджено прокурором Ткаченком О.А., -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаської області капітан юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення, належних ТОВ «Інтеренергоальянс», код у ЄДРПОУ 38920571, юридична адреса: 93400, Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Б.Ліщини, буд. 24-Б.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015250000000011 за фактом вчинення службовими особами ПП «Сев-Сервіс2000» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст.2585 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у квітні-грудні 2014 року службові особи ПП «Сев-Сервіс 2000» (м.Черкаси, вул. Пастерівська, буд. 14, код за ЄДРПОУ 31078365), діючи на виконання договорів №№ 8-т/14 від 14.03.2014, 19 від 01.04.2014 і 6/14 від 14.03.2014, які було укладено із відділами освіти Шполянської, Смілянської і Чорнобаївської РДА Черкаської області, зловживаючи своїм службовим становищем, поставили закладам соціально-гуманітарної сфери вказаних районів Черкаської області камяне вугілля марок АМ і ДГр на загальну суму 2203941,24 грн., яке по своїм технологічним та якісним характеристикам не відповідало посвідченням про якість вугілля, чим завищили його вартість та незаконно заволоділи грошовими коштами державного бюджету у сумі 859 703 грн., що являється особливо великим розміром.

Крім цього, у цей же самий період службові особи ПП «Сев-Сервіс 2000» з метою подальшого продажу установам соціально-гуманітарної сфери Черкаської області, здійснили закупівлю камяного вугілля марок АМ і ДГр у підприємств з міст Луганськ, ОСОБА_3 Луч, Антрацит, смт. Фрунзе Луганської області та міст Донецьк, Сніжне, ОСОБА_3 Донецької області, достовірно знаючи, що ці постачальники вугілля причетні до незаконної діяльності терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

Слідством встановлено, що протягом 2014 року ПП «Сев-Сервіс 2000», код у ЄДРПОУ 31078365, що на той час мало назву ПВКФ «Сев-Сервіс 2000», здійснювало закупівлю камяного вугілля у ТОВ «Інтеренергоальянс» (юридична назва до 08.12.2014 ТОВ «Луганськенергоальянс»), код у ЄДРПОУ 38920571, юридична адреса: 93400, Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, буд. 24-Б на виконання умов договорів купівлі-продажу вугільної продукції № 21/01/2014 від 21.01.2014 і № 28/04/2014 від 28.04.2014. Так, грошові кошти за придбане камяне вугілля перераховувались з банківського рахунку ПВКФ «Сев-Сервіс 2000» №НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2», МФО 3808805, на банківський рахунок ТОВ «Інтеренергоальянс» №26000053715824 (до 08.12.2014 на банківський рахунок ТОВ «Луганськенергоальянс» №26000053713901), які були відкриті в Луганській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Луганськ, МФО 304795.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Інтеренергоальянс» у 2014 році здійснювало закупівлю камяного вугілля у таких підприємств як ПП «ВЕСТГУПП-ІНДУСТРІЯ», код в ЄДРПОУ 38087968; ТОВ «ВІЛДРУС», код в ЄДРПОУ 39035465; ТОВ «Реконструкція і Відновлення», код в ЄДРПОУ 37922513; ТОВ «ВКП Легіон», код в ЄДРПОУ 20278387; ДП «Первомайськвугілля», код в ЄДРПОУ 32320594; ТОВ НВП «Металпромсервіс», код в ЄДРПОУ 25376781; ТОВ «ТРМ Групп», код в ЄДРПОУ 39193859; ТОВ «ІНТЕР ТЕХТОРГ», код в ЄДРПОУ 35773316. Послуги по перевезенню зазначеного камяного вугілля ТОВ «Інтеренергоальянс» надавалися ТОВ «АКТІВ ГРУП», код в ЄДРПОУ 36976259.

Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до належних ТОВ «Інтеренергоальянс» первинних фінансово-господарських документів (цивільно-правових договорів купівлі-продажу камяного вугілля (поставки, надання послуг тощо), рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, сертифікатів якості і походження камяного вугілля, залізничних накладних), де зафіксовані цивільно-правові відносини купівлі-продажу між ТОВ «Інтеренергоальянс» і ПП «Сев-Сервіс 2000», а також вищенаведеними підприємствами-постачальниками дасть можливість слідству встановити ціну, якість і походження камяного вугілля, яке ТОВ «Інтеренергоальянс» придбало у 2014 році і у подальшому перепродало ПП «Сев-Сервіс 2000».

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, який підтримав дане клопотання, дослідивши матеріали справи і матеріали кримінального провадження №22015250000000011, приймаючи до уваги те, що документи, які знаходиться у власності ТОВ «Інтеренергоальянс» мають важливе значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази в ньому, а також те, що за відсутності відомостей, які містяться у вищевказаних документах неможливо довести іншим способом ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вищеназваного особливо тяжкого злочину вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163-164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до оригіналів документів із подальшим їх вилученням, які зберігаються у ТОВ «Інтеренергоальянс», код у ЄДРПОУ 38920571, юридична адреса: 93400, Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Б.Ліщини, буд. 24-Б, а саме:

1) оригіналівцивільно-правових договорів купівлі-продажу камяного вугілля (поставки, надання послуг тощо) за 2014 рік, укладених між ТОВ «Інтеренергоальянс» з однієї сторони і ПП «Сев-Сервіс 2000», ПП «ВЕСТГУПП-ІНДУСТРІЯ», код в ЄДРПОУ 38087968; ТОВ «ВІЛДРУС», код в ЄДРПОУ 39035465; ТОВ «Реконструкція і Відновлення», код в ЄДРПОУ 37922513; ТОВ «ВКП Легіон», код в ЄДРПОУ 20278387; ДП «Первомайськвугілля», код в ЄДРПОУ 32320594; ТОВ НВП «Металпромсервіс», код в ЄДРПОУ 25376781; ТОВ «ТРМ Групп», код в ЄДРПОУ 39193859; ТОВ «ІНТЕР ТЕХТОРГ», код в ЄДРПОУ 35773316; ТОВ «АКТІВ ГРУП», код в ЄДРПОУ 36976259 з другої сторони;

2)оригіналіврахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, сертифікатів якості і походження камяного вугілля, залізничних накладних за 2014 рік, в яких зафіксовані факти продажу ТОВ «Інтеренергоальянс» ПП «Сев-Сервіс 2000» камяного вугілля;

3)оригіналіврахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, сертифікатів якості і походження камяного вугілля, залізничних накладних за 2014 рік, в яких зафіксовані факти придбання ТОВ «Інтеренергоальянс» у ПП «ВЕСТГУПП-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ВІЛДРУС», ТОВ «Реконструкція і Відновлення», ТОВ «ВКП Легіон», ДП «Первомайськвугілля», ТОВ НВП «Металпромсервіс», ТОВ «ТРМ Групп», ТОВ «ІНТЕР ТЕХТОРГ», ТОВ «АКТІВ ГРУП» камяного вугілля і отримання послуг по його транспортуванню.

Розглянути клопотання без участі представників ТОВ «Інтеренергоальянс» у звязку з наявністю загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Виконання тимчасового доступу до речей і документів, належних ТОВ «Інтеренергоальянс» покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_5С і капітана юстиції ОСОБА_2

У разі невиконання даної ухвали ТОВ «Інтеренергоальянс» щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

Ухвала мені предявлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ ________ 20__ року

_____ / ______ /