Court ruling № 48713608, 14.08.2015, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/11999/15-к

1-кс/295/4300/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Кузнєцов Д.В.,

при секретарі Говорадло А.О.,

розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Міцар-Харків» про скасування арешту майна та додані до клопотання матеріали,

встановив:

ТОВ «Міцар-Харків» звернулося із указаним клопотанням про скасування арешту майна, в якій зазначило, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира 01.11.2014 року на підставі клопотання про арешт майна, винесене в кримінальному провадженні №32014060000000089 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській обл. ОСОБА_1, було накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих ТОВ «МІЦАР-ХАРКІВ» код 34631006 у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), а саме рахунку № 26007402977 (українська гривня) в частині видаткових операцій окрім здійснення платежів до бюджету та для виплати заробітної плати. Також було зобовязано банківську установу у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) негайно надати співробітникам податкової міліції інформацію про залишки коштів на рахунку № 26007402977 (українська гривня) на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число місяця до 01.012015 року. Враховуючі ті обставини, що кримінальне провадження №12014220490003459 (обєднане за іншими провадженнями, в т.ч. №32014060000000089) закрито за відсутністю в діях осіб складу злочину та з дня відкриття кримінального провадження та до дня закриття кримінального провадження посадовим особам ТОВ «МІЦАР-ХАРКІВ» підозра не виносилося та не оголошувалась заявник вважає, що відпала у подальшому необхідність накладення арешту на кошти підприємства, а тому просить скасувати арешт та заборону відчуження коштів з банківського рахунку, відкритого ТОВ «МІЦАР-ХАРКІВ», код ЄДРПОУ 34631006 у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), а саме: № 26007402977 (українська гривня), що накладені ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 01.11.2014.

Представник ТОВ «Міцар-Харків» в судове засідання не зявився, подав слідчому судді клопотання про розгляд у його відсутність, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області в судове засідання не зявився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання згідно ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього документи, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду Комісарчук О.В. від 01.11.2014 було задоволено клопотання про арешт майна, винесене в кримінальному провадженні № 32014060000000089 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, а саме:

1) накладено арешт та заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ТОВ "МІЦАР-ХАРКІВ" (код ЄДР 34631006) у АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" у м.Києві (МФО 380805): №26007402977 (українська гривня), в частині видаткових операцій, крім обовязкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

2) зобовязано банківську установу АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" у м.Києві (МФО 380805) негайно надати співробітникам податкової міліції інформацію про залишки коштів на рахунку №26007402977 (українська гривня), на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 01.01.2015 року.

Слідчим суддею також встановлено, що постановою старшого слідчого з ОВС СУ КР Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_5 від 30.04.2015 кримінальне провадження №12014220490003459 за ч.1 ст.358, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України (до якого згідно змісту клопотання долучались матеріали досудового розслідування №32014060000000089 за ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України та №32014100010000213 за ч.3 ст.212 КК України) було закрито у звязку із відсутністю в діях осіб складу злочину.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 174 КПК України суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

З урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, зокрема закриття кримінального провадження, керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт та заборону відчуження коштів з банківського рахунку, відкритого ТОВ «МІЦАР-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 34631006) у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), а саме: № 26007402977 (українська гривня), що накладені ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 01.11.2014 (справа № 295/16837/14-к) на банківський рахунок, відкритий ТОВ «МІЦАР-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 34631006) у AT «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), а саме: № 26007402977 (українська гривня).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Кузнєцов