Court ruling № 48711957, 10.10.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/8588/14-к

Провадження № 1-кс/727/2659/14

Ухвала

Іменем України

10 жовтня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді- Мамчина П.І.

при секретарі- Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий- Рулякова Л.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого з УВС УФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014260000000066 від 23 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася старший слідчий з УВС УФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 23 вересня 2014 року до ЄРДР внесено відомості №32014260000000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, відповідно до яких: службові особи ТОВ "Стройкомплекс" уклали договори про нібито виконання робіт по будівництву з підприємствами: ТОВ "Спецпідряд сервіс" (м. Одеса), ТОВ "АВРІЛ-2007" (м. Одеса), ТОВ „Технолог трейд (м. Дніпропетровськ); ТОВ „Будівельні ресурси 2013 (м. Донецьк), ТОВ „Трейд лайн М (м. Донецьк), ТОВ "Білдінг контракт" (м. Дніпропетровськ) та протягом 2012-2013 років ухилились від сплати ПДВ в сумі 1 165,6 тис. грн.

Вказує, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чернівецького міського управління юстиції, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 23 вересня 2014 року до ЄРДР внесено відомості №32014260000000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, відповідно до яких: службові особи ТОВ "Стройкомплекс" уклали договори про нібито виконання робіт по будівництву з підприємствами: ТОВ "Спецпідряд сервіс" (м. Одеса), ТОВ "АВРІЛ-2007" (м. Одеса), ТОВ „Технолог трейд (м. Дніпропетровськ); ТОВ „Будівельні ресурси 2013 (м. Донецьк), ТОВ „Трейд лайн М (м. Донецьк), ТОВ "Білдінг контракт" (м. Дніпропетровськ) та протягом 2012-2013 років ухилились від сплати ПДВ в сумі 1 165,6 тис. грн.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чернівецького міського управління юстиції, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в звязку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з УВС УФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме до: до документів з реєстраційної справи ТОВ «СтройКомплекс» (код ЄДРПОУ 32929561, адреса: м. Чернівці, вул. Руська, 129 А) з наданням їх засвідчених копій, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Чернівецького міського управління юстиції за адресою: м. Чернівці, вул. Хмельницького Богдана , 64а.

В частині клопотання про надання вищезазначеної інформації іншому слідчому або оперативному підрозділу відмовити.

Строк предявлення цієї ухвали до виконання 15 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.