Court ruling № 48711920, 12.09.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа 727/7821/14-к

Провадження №1-кс/727/2432/14

Ухвала

Іменем України

12 вересня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді- Мамчина П.І.

при секретарі- Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

прокурор- Боднарчук Р.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014260000000036 від 05.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області молодший радник юстиції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Чернівецької митниці Міндоходів, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для субєктів зовнішньоекономічних відносин, в тому числі і ТОВ «Лексторг», «А.І.К.», «Елізія» у вигляді несплати ними повного обсягу суми митних і податкових платежів, упродовж 2013-2014 року здійснювали митне оформлення продуктів харчування, в тому числі печінки, ківі, хурми по заниженому рівню митної вартості, що спричинило шкоду державним інтересам у вигляді зменшення суми вищевказаних платежів.

Згідно листа Чернівецької митниці Міндоходів №24-70-61-13/01/2033 від 11.03.14 упродовж 2013-2014 років службовими особами Чернівецької митниці Міндоходів при здійсненні митного оформлення продуктів «консерви рибні: печінка тріски» ТОВ «АІК» занижувалася вартість вказаних продуктів нижче 2,87$ за 1 кг, що є нижчим від рівня митної вартості оформлення такого товару. При цьому службовими особами ТОВ «АІК» для митного оформлення надавалися документи з заниженою вартістю продуктів.

Для перевірки зазначених фактів та зясування дійсних обставин закупівлі ТОВ «АІК» продуктів «консерви рибні: печінка тріски» необхідно встановити коли, які суми, та на які рахунки відбувався переказ коштів з рахунків ТОВ «АІК», яке призначення вказаних платежів, а так само коли, які суми, та з яких рахунків надійшли на рахунки ТОВ «АІК» за період з 2013 по 2014 рік.

Вказує, що відповідно до відомостей отриманих від Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ТОВ «АІК» (ЄДРПОУ 38886293) користується (користувався) в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), яке знаходиться у м. Києві, вул. Суворова, 4, рахунками: 26004200102242 (гривна), 26004200102242 (євро), 26004200102242 (долар США), 26004200102242 (російський рубль), просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню .

Встановлено, що 05.03.2014р. до ЄРДР внесено відомості №42014260000000036, згідно яких: службові особи Чернівецької митниці Міндоходів, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для субєктів зовнішньоекономічних відносин, в тому числі і ТОВ «Лексторг», «А.І.К.», «Елізія» у вигляді несплати ними повного обсягу суми митних і податкових платежів, упродовж 2013-2014 року здійснювали митне оформлення продуктів харчування, в тому числі печінки, ківі, хурми по заниженому рівню митної вартості, що спричинило шкоду державним інтересам у вигляді зменшення суми вищевказаних платежів.

Відповідно до відомостей отриманих від Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ТОВ «АІК» (ЄДРПОУ 38886293) користується (користувався) в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), яке знаходиться у м. Києві, вул. Суворова, 4, рахунками: 26004200102242 (гривна), 26004200102242 (євро), 26004200102242 (долар США), 26004200102242 (російський рубль).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахункам: 26004200102242 (гривна), 26004200102242 (євро), 26004200102242 (долар США), 26004200102242 (російський рубль), яка зберігається АТ «КБ «Союз», має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: до роздруківок руху коштів, з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період часу з 01.01.2013 до 11.08.2014, які знаходяться у володінні АТ «КБ «Союз» (м. Київ, вул. Суворова, 4) на розрахункових рахунках ТОВ «АІК»: 26004200102242 (гривна), 26004200102242 (євро), 26004200102242 (долар США), 26004200102242 (російський рубль).

Строк предявлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.