Court ruling № 48711365, 25.09.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/8205/14-к

Провадження №1-кс/727/2548/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:слідчого судді -Мамчина П.І.

при секретарі - Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Маланич В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУФРГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №32014260000000044 від 23 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУФРГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 з клопотанням надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 23.07.2014 року СУФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України відносно службових осіб ПП «СК Трейдінг».

06.08.2014 року СУФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України відносно службових осіб ПП «МІК Трейдінг».

07.08.2014 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях відносно службових осіб ПП «СК Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37504984) за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України та відносно службових осіб ПП «Мік Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37505134) за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України обєднано в одне провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «СК «Трейдігн» укладено контракт №1/AKROUM/SK з фірмою "AKROUM FOR TRADE" IMPORT-EXPORT-TRANSPORT, Riayet al shabab street - p.o.box 4815, ALEPPO SYRIA відповідно до якого продавець зобовязується доставити на умовах поставки СРТ м. Чернівці (Україна) (Інкотермс - 2010), а покупець оплатити і отримати товар на умовах даного контракту за ціною в асортименті відповідно до специфікацій та інвойсів, які є невідємними частинами контракту. Доставка товару може здійснюватись від імені продавця фірмою «S.C. Vastimpex s.r.l.» Romania.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ПП «СК Трейдінг» укладено контракт №1/CUL/SK від 09.01.2012 з фірмою «CULCULOGLU IHRACAT ITHALAT KIMYA SAN. VE DAHILI TIC. LTD. STI.» (Hьrriyet Mah. Gьngцren Sok. No: 7/1 Yenibosna-Bahзelievler,Эstanbul, Tьrkiye, Yenibosna V.D.НОМЕР_1), контракт №1/BOL-YAK/SK від 20.12.2011 з фірмою «BOL-YAK ENERJI ve METAL SAN. LTD. STI» (Bagdat Cad. Karakas Sok. Coskun Is Merkezi No: 3 / 16 Maltepe /ISTANBUL/TURKIYE, Kucukyali V.D.НОМЕР_2), контракт №1/BAKIR/SK від 12.12.2011 з фірмою «BAKIROGULLARI ELEKTRIK HIRD. VE INS. MALZ. SAN. VE TIC. LTD. STI» (H. Rifat Pasa Mah. Darulaceze Cad. Perpa Tic. Mrk. B Blok K:11 No:1644 Sisli-Istambul/Turcia, Sisli V.D. 1320702966).

Також встановлено, що ПП МІК-Трейдінг уклало контракт №1/AKROM/MIK від 30.05.2012 року з сирійською фірмою "AKROUM FOR TRADE" IMPORT-EXPORT-TRANSPORT (реквізити фірми: Syria, Aleppo, Riayet shabab street-p.o. box 4815) на продаж товару в асортименті та вартості, згідно специфікацій та інвойсів, що являються невідємною частиною даного контракту. Відправником товару, згідно п. 6.2 розділу 6 Умови та терміни поставки даного контракту, може бути фірма "S.C. Vastimpex s.r.l." (Romania, Com. Dornesti, Nr.615 Cod.727210, Judetul Suceava).

Також встановлено, що ПП МІК Трейдінг укладено контракт №1/IREMSU/MIK від 23.07.2012 з фірмою «IREMSU TEKSTIL» (Uskopru Koyu Ufuk Sok. №:17 Kaynasli / Duzce/ Tьrkiye, Kaynasli Mal. Mud. 63610417378), контракт №1/YIL/MIK від 01.08.2012 з фірмою «YILDIRIMLAR PENYE KUMAЄ TEKSTIL ЭTH. ЭHR. TIC. VE SAN. LTD. ЄTI.» (Kanarya Mh. Pelikan Sok. No:7/2 Kьзьkзekmece , Эstanbul, Tьrkiye, Halkali V.D. НОМЕР_3), контракт №1/BAKIR/MIK від 04.06.2012 з фірмою «BAKIROGULLARI ELEKTRIK HIRD. VE INS. MALZ. SAN. VE TIC. LTD. STI», контракт №1/ASR/MIK від 17.12.2012 з фірмою «ASR GELISIM IC VE DIS TIC. LTD. STI.» (Fulya Mh. Garaj Sк. Say Apt. NO:3/7 Sisli - Istambul/Turkey, Mecidiyekoy V.D.: НОМЕР_4), контракт №1/BEY/MIK від 26.11.2012 з фірмою «BEYMAR GIDA SANAVI TICARET LTD.STI.» (K.Sinan Man. Efeler CAD.NO:24 Bahcelievler Istambul/Turkey. Yenibosna V.D. 1670440859).

Також, в матеріалах кримінального провадження наявні документи (інвойси) щодо поставки товарів на адресу ПП «МІК Трейдінг» від імені фірми «GAZIANTERLI OTOMOTIV» (Merkez MH. Aydinlik SK NO.31 Avcilar/Istanbul/Turcia).

Відповідно до інвойсів та експортних декларацій, наданих митними органами Республіки ОСОБА_2, Підприємством на умовах поставки FCA Dornesti та CPT Чернівці (Інкотермс 2010) ввезено на митну територію України більшу кількість та інший асортимент товарів, шляхом подання до митного оформлення Підприємством документів (інвойсів, СМR), що містили неправдиві відомості щодо вартості та найменування товарів

Виходячи з вищевказаного, товар зазначений в інвойсах наданих митними органами Республіки ОСОБА_2 ввозився на територію України поза межами митного контролю.

Вказує, що з метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, проведення криміналістичних та судово-економічних експертиз, позапланової перевірки та інших слідчих дій, необхідно здійснити вилучення завірених копій всіх документів, які знаходяться в офісі митному органі Республіки ОСОБА_2 (прикордонна митниця ОСОБА_2) відповідно до яких здійснювалось митне оформлення товарів, які переміщувались через митний кордон ОСОБА_2 на територію України на адресу ПП «СК Трейдінг» та ПП «МІК Трейдінг» за період з січня по грудень 2012 року, просила клопотання задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до 23 липня 2014 року СУ УМВС України в Чернівецькій області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 32014260000000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України, відносно службових осіб ПП CK Трейдінг, ПП "МІК Трейдінг"

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію , для якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, передбаченому КПК України.

Вважаю, що в клопотанні та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, відповідно до яких здійснювалось митне оформлення товарів, які переміщувались через митний кордон ОСОБА_2 на територію України на протязі січня-грудня 2012 року відповідно до контрактів укладених між приватним підприємством CK Трейдінг, ПП "МІК Трейдінг" та іншими контрагентами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню.

Враховуючи те, що особа, у володінні, якої перебувають документи та речі, зазачені в клопотанні, розташована за межами держави, суд позбавлений можливості належним чином повідомити вказану особу про розгляд даного клопотання, вважаю, за можливе розглянути клопотання за відстуності особи та задовольнити клопотання з метою вкионання вимог ч.2 ст. 562 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або, на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Республіки ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в митному органі Республіки ОСОБА_2 (прикордонна митниця ОСОБА_2) відповідно до яких здійснювалось митне оформлення товарів, які переміщувались через митний кордон ОСОБА_2 на територію України на протязі січня-грудня 2012 року відповідно до контрактів укладених між приватним підприємством «CK Трейдінг» (58000, м. Чернівці, вул. Миколаївська, 40, код ЄДРПОУ 37504984) та

фірмою "AKROUM FOR TRADE" IMPORT-EXPORT-TRANSPORT (Riayet ai shabab street - p.o.box 4815. Aleppo Syria) - контракт №l/AKROUM/SK від 05.05.2011

фірмою «BAKIROGULLARI ELEKTRIK HIRD. VE INS. MALZ. SAN. VE TIC. LTD. STI» (H. Rifat Pasa Mah. Darulaceze Cad. Perpa Tic. Mrk. В Blok K:l 1 No: 1644 Sisli-Istambul/Turcia, Sisli V.D. НОМЕР_5) - контракт №1/BAKIR/SK від 12.12.2011

фірмою «CULCULOGLU IHRACAT ITHALAT KIMYA SAN. VE DAHILI TIC. LTD. STI.» (Hьrriyet Mah. Gьngцren Sok. No: 7/1 Yenibosna-Bahзelievlerjstanbul, Tьrkiye,Yenibosna V.D.НОМЕР_1) - контракт №1/CUL/SK від 09.01.2012

фірмою «BOL-YAK ENERJI ve METAL SAN. LTD. STI» (Bagdat Cad. Karakas Sok. Coskun Is Merkezi No: 3 / 16 Maltepe /ISTANBUL/TURKIYE, Kucukyali V.D. НОМЕР_2) - контракт №l/BOL-YAK/SK від 20.12.2011р.

а також контрактів укладених між приватним підприємством "МІК Трейдінг" (58000, м. Чернівці, вул. Миколаївська, 40, код ЄДРПОУ 37505134) та

фірмою "AKROUM FOR TRADE" IMPORT-EXPORT-TRANSPORT (Riayet al shabab street - p.o.box 4815, Aleppo Syria) - контракт №l/AKROUM/MIK від 30.05.2012

фірмою «BAKIROGULLARI ELEKTRIK HIRD. VE INS. MALZ. SAN. VE TIC. LTD. STI» (H. Rifat Pasa Mah. Darulaceze Cad. Perpa Tic. Mrk. В Blok K:ll No: 1644 Sisli-Istambul/Turcia, Sisli V.D. НОМЕР_5) -№1/BAKIR/MIK від 04.06.2012

фірмою «YILDIRIMLAR PENYE KUMAS TEKSTIL ITH. IHR. TIC. VE SAN. LTD. STI.» (Kanarya Mh. Pelikan Sok. No:7/2 Kьcьkcekmece , Istanbul, Tьrkiye, Halkali V.D. НОМЕР_3)- контракт № 1 /YIL/МІК від 01.08.2012

фірмою «IREMSU TEKSTIL» (Uskopru Koyu Ufuk Sok. №:17 Kaynasli / Duzce/ Tьrkiye. Kaynasli Mal. Mud. 63610417378)- контракт №1/IREMSU/MIK від 23.07.2012

фірмою «ASR GELISIM IC VE DIS TIC. LTD. STI.» (Fulya Mh. Garaj Sk. Say Apt. N0:3/7 Sisli - Istambul/Turkey, Mecidiyekoy V.D.: НОМЕР_4) - контракт №1/ASR/MIK від 17.12.2012

фірмою «BEYMAR GIDA SANAVI TICARET LTD.STI.» (K.Sinan Man. Efeler CAD.NO:24 Bahcelievler Istambul/Turkey. Yenibosna V.D. НОМЕР_6) - контракт №1/BEY/MIK від 26.11.2012

фірмою «GAZIANTERLI OTOMOTIV» (Merkez MH. Aydinlik SK NO.31 Avcilar/Istanbul/Turcia)

а саме: договори (контракти) із змінами та доповненнями, митні декларації, сертифікати якості на товар або інші документи, які підтверджують якість та походження товару, дозволи, специфікації, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR). рахунки-фактури (інвойси), експортні декларації, документи, які підтверджують вагові показники, акти про проведення митного огляду товарів, дані на автомобілі та водіїв, які перевозили товар.

В задоволенні клопотання на надання можливості виулчення документів - відмовити.

Строк предявлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяМамчин П.І.