Court ruling № 48686067, 13.09.2013, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 127/21780/13-к

Провадження 1-кс/127/5008/13

13.09.2013 року

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції Щетніцької Н.В., про надання дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного розташування ПП «Сервісбуд», тобто за адресою: м. Вінниця, вул. Пархоменка, 2 А, -

ВСТАНОВИВ:

13.09.2013, до суду звернувся слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції Щетніцька Н.В., з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця Грималюком В.В., про надання дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного розташування ПП «Сервісбуд», тобто за адресою: м. Вінниця, вул. Пархоменка, 2 А. Клопотання мотивоване тим, що слідчим розглядаються матеріали кримінального провадження № 42012010010000318 від 24 травня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з жовтня 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб'єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності фіктивного прідприємства «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіонального конвертаційного центру», що діє на території Вінницької, Хмельницької та Київської області.

В ході відпрацювання даного «конвертаційного центру» встановлено, що до його складу входять наступні суб'єкти господарської діяльності, а саме: TOB «Екоцемент», ПП «Сервісбуд» (код ЄДРПОУ - 30362428), TOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітг» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), ПП «ППК» (код ЄДРПОУ - 33209166), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017), які імітують проведення між собою фінансово - господарських операцій, при цьому товари, які купуються вище зазначені підприємства, не співпадає з товаром, які вони в послідуючому продають.

Вжитими оперативними заходами встановлено, що за адресами розташування вище зазначених підприємств можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки суб'єктів підприємницької діяльності, які входять до конвертаційного центру, та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування; кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, грошові чеки та чорнові записи, що свідчать про рух «проконвертованої» готівки.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що ПП «Сервісбуд» (код ЄДРПОУ - 30362428) розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Пархоменка, 2-А.

Згідно довідки з КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» № 1583 від 05.09.2013 року власником приміщення, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Пархоменка, 2-А, являється ПП «Сервісбуд».

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що за адресою розташування ПП «Сервісбуд» (код ЄДРПОУ - 30362428) тобто за адресою: м. Вінниця, вул. Пархоменка, 2 А, на даний час можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності TOB «Екоцемент», ПП «Бохемія», ПП «Сервісбуд» (код ЄДРПОУ - 30362428), TOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітг» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), ПП «ППК» (код ЄДРПОУ - 33209166), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017), печатки інших суб'єктів підприємницької діяльності та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ПП «Сервісбуд» та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування; кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, тому слідчий вважає за необхідне провести обшук за адресою фактичного розташування ПП «Сервісбуд», тобто за адресою: м. Вінниця, вул. Пархоменка, 2 А.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, дослідивши та проаналізувавши матеріали кримінального провадження № 42012010010000318 від 24 травня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню зі слідуючих підстав.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

За викладених обставин, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання печаток інших суб'єктів підприємницької діяльності та бланків документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерної техніки, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ПП «Сервісбуд» та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування, можливе лише під час санкціонованого обшуку.

Таким чином, клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції Щетніцької Н.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного розташування ПП «Сервісбуд», тобто за адресою: м. Вінниця, вул. Пархоменка, 2 А, власником якого являється ПП «Сервісбуд», з метою відшукування первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ПП «Сервісбуд», печатки вказаного підприємства та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; штампів, документів «фіктивних» підприємств, комп'ютерної техніки, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ПП «Сервісбуд» та які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності, а також інших документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя