Court ruling № 48683183, 03.03.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/1937/15-к

03.03.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсон Рябцева М.С. за участю секретаря Волинець Л.Л., за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Херсон УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 прокуратури м. Херсон ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014230280000084 від 09.04.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Службові особи ДП "Херсонський облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України", зловживаючи службовим становищем, у період з 2008 по 2010 роки здійснили закупівлю у ТзОВ "Торговий дім Континіум Галичина» паливо-мастильних матеріалів за завищеними цінами, внаслідок чого приватному підприємству зайво сплачено державні кошти у сумі 1,9 млн грн.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до договору поставки № 873/1 від 15.10.2008 укладеного між ТзОВ "Торговий дім «Контініум-Галичина» і ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та додаткових угод до нього, останньому було поставлено дизельне пальне та бензин на загальну суму 22515400, 00 з якої було зайво сплачено постачальнику ТзОВ "Торговий дім «Контініум-Галичина» державні кошти у сумі 1985954,72 грн.

Вищевказані факти перерахування державних коштів ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» на ТзОВ "Торговий дім «Контініум-Галичина» за дизельне пальне та бензин підтверджуються довідкою Державної фінансової інспекції в Херсонській області від 21.03.2014.

Згідно висновку експерта №256 від 20.11.2014року за період з 2008-2010роки ДП «Херсонський облавтодор» від ТзОВ «Торговий дім Контініум Галичина» було отримано 1712595,00 кг. ПММ на загальну суму 13613264,69 грн., у.т.ч.: дизпаливо 1125710,00кг. на загальну суму 1566769,79, бензину А-80- 385843,00кг. на загальну суму 3655995,98 грн.

В своїй діяльності ТзОВ «Контініум Галичина» використовує рахунок № 260030001801 (код валюти 980 Українська гривня), який відкритий ТОВ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ТОВ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281) та становлять банківську таємницю, а саме:

інформація, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 260030001801 (код валюти 980 Українська гривня) за період з 15.08.2008р. по 31.12.2010р. інформація, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків; картки зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТзОВ «Контініум Галичина» (код 32273623 ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами ТзОВ «Контініум Галичина» (код 32273623 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; угоди та інші документи, на підставі яких ТзОВ «Контініум Галичина» (код 32273623) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм; кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

У вказаних документах містяться відомості, які вказують на розмір отриманої у результаті злочинних дій незаконної винагороди.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної в ході якої мають бути досліджені їх оригінали.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014230000000084 від 09.04.2014 року, а також подання слідчого і беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Ухвалив :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл ТОВ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТзОВ «Контініум Галичина» (код 32273623), та надати документи, які перебувають у володінні ТОВ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281) та містять вказані вище відомості слідчому або оперативним працівникам (за його дорученням) СВ ЛВ на ст. Херсон УМВС України на Одеській залізниці для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку № 260030001801 (код валюти 980 Українська гривня) за період з 15.08.2008р. по 31.12.2010р.;

документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу; повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТзОВ «Контініум Галичина» (код 32273623), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТзОВ «Контініум Галичина» (код 32273623), готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ «Контініум Галичина» (код 32273623), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3