Court ruling № 48683157, 12.03.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2284/15-к

12.03.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., за участю секретаря Волинець Л.Л., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Рогожиної О.М., про тимчасовий доступ до документів інформації та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42014230080000019 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 172 ч. 1, 173 ч. 1, 293 КК України.

В період з грудня 2013 року по лютий 2014 року посадові особи Херсонської обласної державної адміністрації порушуючи вимоги ст. 31 Кодексу законів про працю шляхом зловживання службовим становищем вимагали від підпорядкованих працівників виконання роботи не обумовленої трудовим договором шляхом організації виїздів працівників бюджетних установ області до м. Києва для участі в акціях направлених на протидію Євроінтеграції України.

Відповідно до інформації ГУ ДФС у Херсонській області Херсонською обласною організацією Партії Регіонів за даними Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб обласного рівня станом на 12.02.2015 відкритий банківський рахунок № 26009132716001 у АТ «ІМЕКСБАНК».

На підставі постанови Правління НБУ від 26.01.2015 № 50 «Про віднесення ПАТ «ІМЕКСБАНК» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 26.01.2015 № 16 «Про запровадження тимчасової адміністрації у АТ «ІМЕКСБАНК», згідно з яким з 27.01.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «ІМЕКСБАНК», код ЄДРПОУ 20971504, МФО 328384, місцезнаходження: проспект Гагаріна, 12а, м. Одеса, 65039

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в АТ «ІМЕКСБАНК» призначено ОСОБА_1.

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні. Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи інформація самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази відомостей,що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та не становлять державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись положеннями ст.ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку № 26009132716001 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком № 26009132716001 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з 10.06.2013 по 20.02.2014;

- документів щодо здійснення розрахунково касових операцій за рахунком № 26009132716001 (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період часу з 10.06.2013 по 20.02.2014.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2