Court ruling № 48683143, 24.02.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/1656/15-к

24.02.2015 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, матеріали кримінального провадження №3201423000000193 від 12.12.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205КК України, -

встановив:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №3201423000000193 від 12.12.2014 року за фактом перереєстрації ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» (код ЄДРПОУ 35869956) без мети здійснення підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом організували перереєстрацію ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» (код ЄДРПОУ 35869956) без мети здійснення підприємницької діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі у розмірі понад 700 тис.грн.

Також встановлено, що ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» в податковій звітності відображає реалізацію власновирощенної продукції на адресу ТОВ «ІНТЕРЛАКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39162349, ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві) на загальну суму 518964тис.грн. в тому числі ПДВ 86494 тис.грн. На момент видачі свідоцтва платника ПДВ у ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» були відсутні земельні ділянки та інші виробничі можливості для виробництва сільгосппродукції продукції та на даний час відсутні основні фонди, складські приміщення, автотранспортні засоби, земельні ділянки, в звязку з чим підприємство не має можливості виробити та відповідно реалізувати продукцію власного виробництва.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ» та містять інформацію щодо місцезнаходження компютерної техніки за допомогою якої ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» (код ЄДРПОУ 35869956) надає електронну податкову звітність до ДПІ м. Херсона ГУ ДФС у Херсонській області через всесвітню мережу Інтернет доступ до якої відповідно адреси IP 212.42.77.154 надає ТОВ «УКРНЕТ», а саме: заявки на підключення до мережі Інтернет, абонентського договору на користування мережею Інтернет, додатків до нього, тощо) по адресі IP 212.42.77.154 з періоду підключення по теперішній час.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Велтон.Телеком», так як іншим способом довести обставини справи неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ» та містять інформацію щодо місцезнаходження компютерної техніки за допомогою якої ПП «ПІВДЕНЬ МЕГА ОПТ» (код ЄДРПОУ 35869956) надає електронну податкову звітність до ДПІ м. Херсона ГУ ДФС у Херсонській області через всесвітню мережу Інтернет доступ до якої відповідно адреси IP 212.42.77.154 надає ТОВ «УКРНЕТ», а саме: заявки на підключення до мережі Інтернет, абонентського договору на користування мережею Інтернет, додатків до нього, тощо) по адресі IP 212.42.77.154 з періоду підключення по теперішній час.

Зобовязати ТОВ «УКРНЕТ» надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, або особі, яка буде діяти за його дорученням, можливість вилучити зазначені вище документи та речі.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

Строк дії ухвали один місяць.

СуддяОСОБА_2