Court ruling № 48679151, 30.09.2013, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.09.2013 Справа №607/17333/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Добрянській О. в залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Герасимів В.М. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження за №12013210090000338 від 14.08.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.187 КК України звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Герасимів В.М. за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши думку старшого слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 14 серпня 2013 року четверо невстановлених осіб, рухаючись на автомобілі марки ОСОБА_2 сірого кольору без номерних знаків по автодорозі Домантове-Ковель-Чернівці-Тереблече (біля с. Ліске Збаразького району), наздогнавши автомобіль НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_3 з пасажиром ОСОБА_4, погрожуючи застосуванням предметів, схожими на вогнепальну зброю, наказали водію зупинити автомобіль. Після того, як ОСОБА_3 зупинив автомобіль, один із невстановлених чоловіків, в той час, як інші продовжували погрожувати застосуванням вогнепальної зброї, із салону їхнього автомобіля відкрито викрав сумку з грошовими коштами в сумі 1,6 млн. грн.., після чого вказані особи з місця скоєння злочину втекли.

В ході розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 1600000 грн. ОСОБА_5 директор ТОВ Маяк-Кап позичив у ОСОБА_6-директора ТОВ Тернвікнопласт. Виявлено, що ТОВ Тернвікнопласт проводить закупівлю метало пластикового профілю в ТОВ Маяк-Кап та можливо, грошові кошти, які були викрадені могли бути призначені для розрахунку між вказаними товариствами за поставку метало пластикового профілю.

Згідно інформації Тов Маяк-Кап має відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ Інтеграл-банк (м.Київ проспект Перемоги,52/2)

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ Маяк-Кап містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не представилося можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Герасимів В.М.- задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Герасиміву В.М. тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до роздруківки руху коштів ТОВ Маяк-Кап (код ЄДРПОУ 32914508 юридична адреса: м.Київ проспект Московський 8, фізична адреса: м. Київ вул. Бориспільська 27, корп. 5, пов.3) р/р 260020212705, р/р 26009212701, які зберігаються у приміщенні ПАТ Інтеграл-банк (м.Київ проспект Перемоги,52/2, МФО 320735) із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів зазначенням підстав проведення операцій, номерів і назв відповідних бухгалтерських документів та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період часу з 23.03.2013 року по 23.09.2013 року та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний