Court ruling № 48679052, 24.04.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.04.2015 Справа №607/6572/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Вербицькому Р.А., за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарука С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарука С.М., погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12014210010002737 звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарука С.М., за погодженням старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарук С.М. клопотання підтримав.

Представник Тернопільської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2015 років представники ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, винаймаючи офісне приміщення по вул.Чорновола, 1А в М.Тернополі, під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін»: ПП «Медвар», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Роккос», ПП «Депозитгруп». В подальшому із вказаними особами представники ТОВ "Лексворд" чи ТОВ «Рекордфін» заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від ТОВ "Лексворд" чи ТОВ «Рекордфін» ніхто із громадян не отримав.

Таким чином протягом 2014-2015 років представники ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін», діючи за участі та з погодження ОСОБА_5, яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

За вказаним фактом, 21.10.2014 року за № 12014210010002737 до ЄРДР внесено відомості про вчинення вище зазначеними представниками ТОВ «Лексворд» злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодІння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

06 квітня 2015 року о 14.20 год. в порядку ет.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України затримана ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Лексворд», юридична адреса м. Київ, вул.. Ярославська, 4-б, фактична адреса м. Київ, вул. Дегтярівська, 8а/513 має відкритий розрахунковий рахунок №26001001129745, у ПАТ «КБ Хрещатик», МФО300670.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у документах, що містять інформацію про рух коштів, а також отримання даних про всі факти отримання та зняття готівки, перерахування їх на інші рахунки, в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів, що містять інформацію про повний рух коштів за період з 01.01.2014 року по 06.04.2015 року по розрахунковому рахунку №26001001129745, який належить ТОВ «Лексворд», яка зберігається у ПАТ «КБ Хрещатик», МФО300670 та можливість її вилучити (скопіювати).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 26001001129745, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6, погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВСУ в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_6, оперуповноваженому УДСБЕЗ Тернопільського MB УМВСУ в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_9 УМВСУ в Тернопільській області капітану міліції ОСОБА_10, начальнику відділу УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області підполковнику міліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та інформацію про повний рух коштів по розрахунковому рахунку №26001001129745, який належить ТОВ «Лексворд» (код ЄДРПОУ 36867441, м. Київ, вул. Дегтярівська, 8а/513, яка зберігається у ПАТ «КБ Хрещатик», МФО300670, за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 8а, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.01.2014 року по 06.04.2015 року та можливість їх вилучити (скопіювати).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12