Court ruling № 48676909, 30.07.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26717/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

30.07.2015 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Чорний І.О., за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення загальною площею 81,1 кв.м. з окремим входом до приміщення (6 кв.м.), за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСББ «ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 53» (ЄДРПОУ 26189408) та перебуває в оренді фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, пов'язаних із діяльністю ОСОБА_4 та ТОВ «ТРЕЙД МАСТЕР», які можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_4, а саме: банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки, статути); договори, угоди, контракти, митні декларації, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, акти приймання-здачі, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції (в т.ч. юридичних осіб - нерезидентів), надання послуг; печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити; комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), засоби зв'язку; накази та посадові інструкції працівників юридичних осіб; документально не підтверджені значні суми готівкових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході якого встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, може бути причетний ОСОБА_4 та кероване ним ТОВ «ТРЕЙД МАСТЕР» і знаходження вищевказаних речей та документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, в нежитловому приміщенні загальною площею 81,1 кв.м. з окремим входом до приміщення (6 кв.м.), за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належать ОСББ «ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 53» (ЄДРПОУ 26189408) та перебуває в оренді фізичної особи-підприємця ОСОБА_4

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися у вказаному володінні особи.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення векселів, грошових чеків, а також значних сум грошових коштів задоволенню не підлягає, оскільки виходячи з попередньої кваліфікації кримінального правопорушення, що розслідується, та встановлених розслідуванням на час розгляду клопотання обставин, оскільки ОСОБА_4 не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні, відсутні достатні підстави стверджувати, що грошові кошти та цінні папери, які можуть знаходитись у вказаному володінні особи, відповідають ознакам, передбаченим ст. 167 КПК України, інших даних слідчому судді не надано.

У разі наявності у слідчого достатніх підстав вважати, що виявлені в ході обшуку речі та документи, які не вказані в ухвалі слідчого судді, мають значення для даного кримінального провадження, порядок їх вилучення регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 167, ст.ст.234, 235, ч.7 236, ст.309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному Ігорю Олександровичу дозвіл на обшук нежитлового приміщення загальною площею 81,1 кв.м. з окремим входом до приміщення (6 кв.м.), за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСББ «ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 53» (ЄДРПОУ 26189408) та перебуває в оренді фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, пов'язаних із діяльністю ОСОБА_4 та ТОВ «ТРЕЙД МАСТЕР», які можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_4, а саме: банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки, статути); договори, угоди, контракти, митні декларації, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, акти приймання-здачі, документи, що підтверджують оплату, додатки, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції (в т.ч. юридичних осіб - нерезидентів), надання послуг; печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити; комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), засоби зв'язку; накази та посадові інструкції працівників юридичних осіб.

В іншій частині вимог - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26717/15-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І. О.

Виконавець: Москаленко К.О.

30.07.2015