Court ruling № 48661449, 25.04.2014, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 25.04.2014

Справа № 334/3611/14-к

Провадження № 1-кс/334/661/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Турбіної Т.Ф., при секретарі Нестеренко Ю.І. за участю прокурора Семеновського Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В., узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1А про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12013080010000668 від 05.11.2013 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013080010000668 від 05.11.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення міської цільової програми житлового будівництва та придбання житла для окремих категорій населення на 2013-2015 роки, посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради надали перевагу ТОВ "Константа" при укладанні договору купівлі продажу майнових прав №390/13 на обєкт капітального будівництва, розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Бородинська, 24 А за ціною, що є вищою за ринкову, чим завдали бюджету значної шкоди.

У період з вересня по грудень 2013 року Департаментом житлово-комунального господарства Запорізької міської ради на виконання договору купівлі продажу майнових прав №390/13 на адресу ТОВ «Константа» було перераховано бюджетних коштів у розмірі 4 470 000 грн. У той же період ТОВ «Константа» частину коштів перерахувало ТОВ «ФО.РУМ», згідно договору підряду на виконання робіт по будівництву житлового комплексу по вул. Бородинська, буд. 24-А у м. Запоріжжі

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ФО.РУМ» (ЄДРПОУ 34640382) у період з вересня по грудень 2013 року перераховувала отримані від ТОВ «Константа» грошові кошти на банківський рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Трейд Лайн М» (ЄДРПОУ 38355381) яке зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою можливості в подальшому використання як доказів відомостей, що містяться в облікових документах ТОВ «Трейд Лайн М» (ЄДРПОУ 38355381) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу у Державній податковій інспекції Будьонівського району м. Донецьк ГУ Міндоходів у Донецькій області, за адресою м. Донецьк, вул. Жовтня 17 до облікової справи ТОВ «Трейд Лайн М» (ЄДРПОУ 38355381) за період діяльності даного підприємства з 01.08.2013 року по 20.04.2014 року.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до облікової справи, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників Державної податкової інспекції Будьонівського району м. Донецьк ГУ Міндоходів у Донецькій області, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя, ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників Державної податкової інспекції Будьонівського району м. Донецьк ГУ Міндоходів у Донецькій області може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, обґрунтувавши наявність підстав для задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Державній податковій інспекції Будьонівського району м. Донецьк ГУ Міндоходів у Донецькій області вищевказаної документації, оскільки вказана у клопотанні документація може перебувати у Державній податковій інспекції Будьонівського району м. Донецьк ГУ Міндоходів у Донецькій області, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза знищення речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишана Вадима Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080010000668 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишану Вадиму Валерійовичу тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у Державній податковій інспекції Будьонівського району м. Донецьк ГУ Міндоходів у Донецькій області, за адресою м. Донецьк, вул. Жовтня 17 документів, які складають облікову справу ТОВ «Трейд Лайн М» (ЄДРПОУ 38355381) яке зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 за період діяльності даного підприємства з 01.08.2013 року по 20.04.2014 року.

Зобовязати керівництво Державної податкової інспекції Будьонівського району м. Донецьк ГУ Міндоходів у Донецькій області надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 26.05.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Турбіна Т. Ф.