Court ruling № 48660239, 16.07.2013, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 1-кс/331/1529/13

331/5708/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №32013080020000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №32013080020000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ПАТ Запорізькій Втормет в період часу з 01.09.09 по 28.02.10, при взаємовідносинах з підприємством яке має ознаки фіктивності, а саме з КМБП Караван (код за ЄДРПОУ 25146905) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 1 782 893,34 грн. та від сплати податку на прибуток у розмірі 2 228 616,68 грн., а всього податків на загальну суму 4 011 510 грн.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ Запорізькій Втормет (код за ЄДРПОУ 00193097), з метою ведення фінансово-господарської діяльності відкрито банківські рахунки №26100002000256, №26101001000256, в ЗФ ОСОБА_3 БІГ ЕНЕРГІЯ (МФО 313708).

Таким чином встановлено, що банківські документи ПАТ Запорізькій Втормет, по рахункам №26100002000256, №26101001000256, знаходяться у ЗФ ОСОБА_3 БІГ ЕНЕРГІЯ (МФО 313708), а саме:

· картки зі зразками підпису та відбитку печатки ПАТ Запорізькій Втормет (код за ЄДРПОУ 31473888), документи по юридичному оформленню рахунків №26100002000256, №26101001000256;

· виписки руху грошових коштів по рахункам №26100002000256, №26101001000256, ПАТ Запорізькій Втормет (код за ЄДРПОУ 00193097), за період з 01.09.09 по 28.02.10, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставу для руху грошових коштів;

· платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначених рахунках за період з 01.09.09 по 28.02.10.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013080020000039 від 30.05.13, тому як дають змогу ідентифікувати особу, яка мала право розпоряджатися грошовими коштами по вищезазначеному рахунку, дають змогу проаналізувати рух грошових коштів з метою отримання інформації щодо обємів грошових коштів, отриманих на банківський рахунок, їх призначення та подальше перерахування.

Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що банківські документи ПАТ Запорізькій Втормет (код за ЄДРПОУ 00193097), по рахункам №26100002000256, №26101001000256, які знаходяться у в ЗФ ОСОБА_3 БІГ ЕНЕРГІЯ (МФО 313708) мають істотне значення по справі, то тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Без вилучення вказаних документів неможливо ознайомитись з відомостями, які містяться в них та в подальшому використати їх у якості доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчийсуддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №32013080020000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити банківські документи ПАТ Запорізькій Втормет, по рахункам №26100002000256, №26101001000256, які знаходяться в ЗФ ОСОБА_3 БІГ ЕНЕРГІЯ (МФО 313708), а саме:

· картки зі зразками підпису та відбитку печатки ПАТ Запорізькій Втормет (код за ЄДРПОУ 31473888), документи по юридичному оформленню рахунків №26100002000256, №26101001000256;

· виписки руху грошових коштів по рахункам №26100002000256, №26101001000256, ПАТ Запорізькій Втормет (код за ЄДРПОУ 00193097), за період з 01.09.09 по 28.02.10, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставу для руху грошових коштів;

· платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначених рахунках за період з 01.09.09 по 28.02.10.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

16.07.2013