№ 48660003, 24.10.2012, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дело № 4/0808/1306/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну

24 октября 2012 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Скользнева Н.Г., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области майора милиции ОСОБА_1 о проведении выемки документов и материалы уголовного дела № 1861203, возбужденного в отношении ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 223-2 ч.1 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Жовтневого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 223-2 ч.1 УК Украины.

Органом досудебного следствия установлено, что ЗАО АЗАРИЯ(ЕГРПОУ 22160508), юридический адрес: г.Запорожье, ул. Анголенко 20, имеет уставной фонд, размером 2112 простых именных акций, номинальной стоимостью 100 гривен каждая.

Генеральным директором ЗАО АЗАРИЯявляется ОСОБА_3.

Все данные о регистрации, перерегистрации права собственности простых именных акций ЗАО АЗАРИЯвносятся в реестр ООО СВИТреестр, а именно директором СВИТреестр- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

На основании договора дарения ЦП от 14.06.2006 года, гр.ОСОБА_4 дарит ОСОБА_3 -1050 штук простых именных акций эмитента ЗАО АЗАРИЯ, суммарной номинальной стоимостью 105000 гривен. В результате чего, 15.06.2006 года в систему реестра были внесены изменения, а именно со счета ОСОБА_4 № 53 на счет ОСОБА_3 № 2 были переведены 1050 штук простых именных акций ЗАО АЗАРИЯ.

На основании договора дарения ЦП от 13.07.2006 года, гр.ОСОБА_4 дарит ОСОБА_3 64 простых именных акций эмитента ЗАО АЗАРИЯ, суммарной номинальной стоимостью 6400 гривен. В результате чего, 19.07.2006 года в систему реестра были внесены изменения, а именно со счета ОСОБА_4 № 53 на счет ОСОБА_3 № 2 были переведены 64 простых именных акций ЗАО АЗАРИЯ

В результате данных операции, личный счет ОСОБА_4 № 52 был закрыт 19.07.2006 года, а на личный счет ОСОБА_3 № 2 были переведены простые именные акции ЗАО АЗАРИЯ, общее количество которых составило 1114 штук.

Всего на личном счету ОСОБА_3 № 2 находилось 1116 именных акций ЗАО АЗАРИЯ.

Таким образом, ОСОБА_3 являлась собственницей 52,8% акций.

В период с 12.01.2012 года по 20.01.2012 года, на основании приказа №004 от 12.01.2012, утвержденному директором ООО СВИТреестрОСОБА_2, было проведено внутренне расследование по факту обнаружения ошибок в системе реестра ЗАО АЗАРИЯ(ЕГРПОУ 22160508), в результате которого договора дарения ЦП от 14.06.2006 года, от 13.07.2006 года, заключенные между ОСОБА_4 и ОСОБА_3 безосновательно признаны никчемными, а именные акции в количестве 1114 штук были списаны с личного счета № 2 ОСОБА_3 и зачислены на личный счет № 1 эмитента ЗАТ АЗАРИЯ, о чем ОСОБА_3 уведомлена не была.

В соответствии с нормами ст.2 Закона Украины Про акционерные обществаустановлено, что корпоративные права это совокупность имущественных и неимущественных прав акционеров собственника акций общества, вытекающие из права собственности на акции, что включает право на участие в управлении акционерным обществом, получение дивидендов и активов акционерного общества в случае его ликвидации в соответствии с законом, а так же другие права и полномочия, предусмотренные законом или уставными документами.

В соответствии с нормами ст.34 Закона Украины Про акционерные обществапредусмотрено, что в общих собраниях акционерного общества могут брать участие лица, внесенные в перечень акционеров, которые имеют право на такое участие, либо их представители.

В соответствии с нормами ст.35 Закона Украины Про акционерные обществаустановлено, что Письменное уведомление о проведении общих собраний акционерного общества, повестка дня, направляется каждому акционеру, указанному в перечне акционеров….

30.01.2012 года, было собрано внеочередное общее собрание акционеров ЗАО АЗАРИЯ, о чем ОСОБА_3 уведомлена не была.

Согласно Протоколу общего собрания были внесены следующие изменения, а именно: ЗАО АЗАРИЯопределено как частное акционерное общество Азария; ОСОБА_3 отозвана с должности генерального директора ЗАО АЗАРИЯ; на должность генерального директора ЧАО Азарияизбран ОСОБА_5

18.04.2012 года, действия неустановленного лица были переквалифицированы с ч.1 ст.232-2 УК Украины на ч.1 ст.223-2 УК Украины.

С целью полного, объективного и всестороннего расследования, а также в связи с необходимостью проведения документальной проверки финансовых операций Частного Акционерного Общества АЗАРИЯЕГРПОУ 22160508, необходимо произвести выемку документов финансово-хозяйственной деятельности указанного общества за период времени с 01.01.2011 г. по 22.10.2012 г.

Принимая во внимание, что для полного и объективного расследования уголовного дела, а также в связи с необходимостью проведения документальной проверки финансовых операций Частного Акционерного Общества АЗАРИЯЕГРПОУ 22160508, необходимо произвести выемку документов финансово-хозяйственной деятельности указанного общества за период времени с 01.01.2011 г. по 22.10.2012 г., руководствуясь ч. 3 ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить провести выемку в Частном Акционерном Обществе АЗАРИЯЕГРПОУ 22160508, расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Анголенко, 20, документов финансово-хозяйственной деятельности указанного садового общества за период времени с 01.01.2011 г. по 22.10.2012 г., а именно:

договора, накладные, товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ;

- выписки банка по всем имеющимся расчетным счетам Частного Акционерного Общества АЗАРИЯЕГРПОУ 22160508, за период с 01.01.2011 г. по 22.10.2012 г.;

- чеки, платежные поручения;

- распоряжения на перечисления и списания денежных средств;

- документы о начислении заработной платы работникам Частного Акционерного Общества АЗАРИЯЕГРПОУ 22160508;

- актов списания имущества общества;

- всех протоколов собрания Частного Акционерного Общества АЗАРИЯЕГРПОУ 22160508 за период с 01.01.2011 г. по 22.10.2012 г. а также приложений к ним, в том числе списки присутствующих на собраниях;

иные документы финансово-хозяйственной деятельности Частного Акционерного Общества АЗАРИЯЕГРПОУ 22160508 подтверждающие покупки и продажи акций ЧАО АЗАРИЯ

Копию настоящего постановления направить прокурору Жовтневого района г. Запорожья, а также в Жовтневый РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения.

Судья

Жовтневого районного суда

города ОСОБА_6Скользнева

В соответствии со ст. 179 УПК Украины должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, требуемые во время выемки.

Постановление мне объявлено ______2012 года

________________________________

(подпись лица, у которого производится выемка или его представителя)

224.10.2012

< Дата документу >

< Дата документу >