№ 48653209, 20.05.2010, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Автозаводський районний суд м.Кременчука

м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, 39600, (05366) 3-51-48

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«20» травня 2010 року м.Кременчук

Автозаводський районний суд м.Кременчука Полтавської області в складі:

головуючого судді - Ященка М.А.,

при секретарі - Галайді О.С.,

з уч. прокурора - Верблюда М.Г.,

розглянувши у закритому судовому засіданні подання начальника відділу в м. Кременчуці УСБУ в Полтавській області ОСОБА_1 щодо надання УСБУ в Полтавській області дозволу на розкриття у повному обсязі банківської таємниці філії «Відділення Промінвестбанку в м. Кременчук», МФО 331144 (юридична адреса: 39614 м. Кременчук, бул. Пушкіна 4, код ЄДРПОУ 09331141);

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу в м. Кременчуці УСБУ в Полтавській області знаходиться оперативно-розшукова справа з класифікацією Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).

Підставою для здійснення оперативно-розшукової діяльності є наявність достатньої інформації, отриманої у встановленому законом порядку, стосовно службових осіб ТОВ «Наукове-виробниче обєднання «Авіа» (код ЄДРПОУ 13928608, Україна, 39612, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леонова 2/27), що потребує перевірки за допомогою оперативно- розшукових заходів і засобів, стосовно їх можливої причетності до особливо тяжких злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Враховуючи викладене, з метою зясування обставин та підстав перерахування коштів по договорам № 32/07, 33/07, 34/07 від 10 вересня 2007 р. та надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «НВО «Авіа»» за контрактом з МО України, встановлення шляхів їх подальшого використання необхідне розкриття банківської таємниці.

Керуючись п. З ст. 25 Закону України Про Службу безпеки України, п.2 ч.І ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.14-1,178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання начальника відділу в м. Кременчуці УСБУ в Полтавській області ОСОБА_1 щодо надання УСБУ в Полтавській області дозволу на розкриття в повному обсязі банківської таємниці філії «Відділення Промінвестбанку в м. Кременчук» - задовольнити.

Розкрити в повному обсязі банківську таємницю філії «Відділення Промінвестбанку в м. Кременчук» для Управління СБУ в Полтавській області із зазначенням контрагентів та призначення платежів відносно руху коштів ТОВ «НВО «Авіа» (код ЄДРПОУ 13928608, Україна, 39612, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леонова 2/27) в період з 01.01.2007р. по 31.12.2008р. по наступному рахунку:

- в національній валюті поточний р/р № 26002301370714 в філії «Відділення Промінвестбанку в м. Кременчук», МФО 331144 (юридична адреса: 39614 м. Кременчук, бул. Пушкіна 4, код ЄДРПОУ 09331141).

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами філії «Відділення Промінвестбанку в м.Кременчук», МФО 331144 (юридична адреса: 39614 м.Кременчук, бул. Пушкіна 4, код ЄДРПОУ 09331141).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: