Court ruling № 48633673, 17.10.2013, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/24015/13-к

Провадження 1-кс/127/5564/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю. розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №42013010010000344 від 13.06.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013010010000344 від 13.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, співробітниками УПМ ДПС у Вінницькій області з метою отримання копій первинних господарських документів підприємства що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами що мають ознаки фіктивності за результатом розгляду клопотання отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області від щодо надання тимчасового доступу та зняття копій первинних господарських документів ПП «Редан 2000» за період 2012-2013 років. Проте при ознайомленні 28.04.2013 року з ухвалою суду директора ПП «Редан 2000» гр. ОСОБА_2 останній повідомив, що до ведення фінансово-господарської діяльності даного СПД він не має ніякого відношення, так як з 24.04.2013 року звільнений з посади директора ПП «Редан 2000», а усі первинні бухгалтерські та установчі документи підприємства передав згідно акту прийому - передачі наступному директору ОСОБА_3

Відповідно до листа Вінницької обєднаної державної податкової інспекції, встановлено, що директором та головним бухгалтером ПП «Редан 2000» в період з 17.12.2012 по 14.05.2013 являвся ОСОБА_2, а з 14.05.2013 по теперішній час є гр. ОСОБА_3.

В подальшому в ході здійснення досудового розслідування встановлено місцезнаходження та допитано теперішнього директора ПП «Редан 2000» ОСОБА_3, який повідомив, що до ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства він не має ніякого відношення, реєстраційних та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП «Редан-2000» він не підписував та нікого на це не уповноважував. З попереднім директором ПП «Редан 2000» ОСОБА_2 він не знайомий, дана особа йому невідома.

Зважаючи на вищевикладене, та на неможливість отримання реєстраційних та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП «Редан-2000» виникла необхідність в отриманні відомостей, що містить банківську таємницю щодо ПП «Редан-2000».

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ «Надра».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на отримання інформації, що містить банківську таємницю в у ПАТ КБ «Надра» Вінницьке регіональне управління (м. Вінниця, пл. Жовтнева 1, МФО - 380764) та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункового рахунку №26001006153001, що належать ПП «Редан 2000» (код ЄДРПОУ - 34324999), а саме:

- Зобовязати ПАТ КБ «Надра» Вінницьке регіональне управління (м. Вінниця, МФО - 302355) надати довідку про обсяг та обіг коштів на розрахунковому рахунку №26001006153001, який належить ПП «Редан 2000» (код ЄДРПОУ - 34324999) із зазначенням сум, дати операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, з розшифровкою призначення платежу (від кого надійшли кошти та кому перераховані кошти (найменування субєктів господарювання та їх ідентифікаційні коди (коди ЄДРПОУ), а також надати копії касових документів, відповідно до яких отримувалась готівка із каси банку, платіжних доручень, виписок та меморіальних ордерів на проведення безготівкових розрахунків за весь період існування рахунку; надати завірені копії карток зі зразками підписів посадових осіб, договорів на обслуговування, доручень на відкриття рахунків, доручень на користування рахунками та інших документів, що стосуються відкриття, використання та обігу коштів розрахункового рахунку за весь період його існування.

.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя