Court ruling № 48633630, 07.10.2013, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/23437/13-к

Провадження 1-кс/127/5425/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю. розглянувши клопотання слідчого прокуратури в ОВС прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №42013010000000115 від 01.08.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури в ОВС прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013010000000115 від 01.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, на території Вінницької області діє протиправна фінансова схема по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, розкрадання коштів державних підприємств.

Відповідно до кримінального провадження, організатором та керівником вказаної протиправної діяльності є ОСОБА_2, який підготував субєкти підприємницької діяльності (в тому числі ТОВ НВФ «Інтелсервіс») для участі у приховуванні незаконних оборудок з переведення безготівкових коштів у готівку, а також координує роботу бухгалтерів та банківських співробітників, безпосередньо контактує із замовниками протиправних операцій, в т.ч. службовими особами державних підприємств. Відповідальними за ведення бухгалтерського обліку та фінансових звітів є ОСОБА_3

Крім того, посадові особи Вінницької дирекції УППЗ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 20116650) та ДП УКРДГРІ (код ЄДРПОУ 1432032), розтратили бюджетні кошти у загальному розмірі 450 934 грн. шляхом перерахування у 2010 - 2012 роках на рахунок ПП «ІТ - Сервіс» (м. Вінниця), за поставку матеріальних цінностей, які фактично на адресу вищевказаних підприємств не поставлялися.

В ході розслідування встановлено, що у Вінницькій обласній дирекції у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Вінниці (код ЄДРПОУ 24896705) знаходяться документи, які мають доказове значення у провадженні, повинні бути вилучені у оригіналах: банківські виписки про рух коштів по рахунку № 26006017410367, заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів, договори, установчі документи, заявки на отримання готівки, розрахункові та грошові чеки ТОВ НВФ «Інтелсервіс», які є банківською таємницею.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками УСБ України у Вінницькій області встановлено, що даний субєкт господарювання задіяний в конвертації коштів у готівку.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Вінниці (код ЄДРПОУ 24896705) стосовно клієнта ТОВ НВФ «Інтелсервіс», а саме:

- банківські виписки про рух коштів по рахунку № 26006017410367 у АТ «Укрексімбанк» (МФО 302429), що належить ТОВ НВФ «Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ 23102654, м. Вінниця) з відображенням дати і суми платежу та розшифровкою контрагентів, банку контрагентів та призначення платежу, за період з 01 січня 2010 року по дату надання ухвали до виконання;

- заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів, договори, установчі документи ТОВ НВФ «Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ 23102654, м. Вінниця);

- заявки на отримання готівки, розрахункові та грошові чеки ТОВ НВФ «Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ 23102654, м. Вінниця) за період з 01 січня 2010 року по дату надання ухвали до виконання.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя