Court ruling № 48633097, 19.07.2013, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 127/16191/13-к

Провадження 1-кс/127/3963/13

19.07.2013 року

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю., розглянувши клопотання слідчого в ОВС прокуратури Вінницької області Білого Володимира Миколайовича, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Креді агриколь банк» МФО 300614 за адресою 21009 м. Вінниця вул. Театральна, 10, та їх виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

10.07.2013, до суду звернувся слідчий в ОВС прокуратури Вінницької області Білий Володимир Миколайович, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області Тимчишєним В.М., про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Креді агриколь банк» МФО 300614 за адресою 21009 м. Вінниця вул. Театральна, 10, та їх виїмки. Клопотання мотивовано тим, що слідчим розглядаються матеріали кримінального провадження № 42013010000000059 від 12.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території Вінницької області діє схема мінімізації податкових зобов'язань суб'єктами підприємницької діяльності через підприємство, яке має ознаки фіктивності та здійснювала господарську діяльність під контролем співробітника УВБ ОСОБА_3

Зокрема, за сприяння останнього, громадянин ОСОБА_4 придбав та переоформив на себе приватне підприємство «Експрес» (код ЄДРПОУ 33810900, вид діяльності поштова та кур'єрська діяльність, видання звукозаписів). За 2012 рік обіг коштів вказаного підприємства склав понад 800 тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ_2, директор ПП «Експрес» ОСОБА_4 помер, однак податкова звітність подавалась від його імені в Вінницьку ОДГП протягом жовтня-листопада 2012 року електронною поштою з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3, що належить ОСОБА_5. Крім того, після смерті директора підприємства від його імені невстановленими особами 23.10.12 у АТ «Брокбізнесбанк» відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1.

В поточному році ПП «Експрес» переоформив громадянин ОСОБА_6, який встановив, що підприємство не мало умов для надання поштової та кур'єрської діяльності, видання звукозаписів, що підтверджується відсутністю персоналу, складських і виробничих приміщень та наявності автотранспорту. Крім того, відсутні будь які документи, що підтверджують законність проведених операцій за 2012 рік.

В розмові із ОСОБА_6 співробітник відділу УВБ ОСОБА_3 висловив останньому пропозицію щодо продовження здійснення «фіктивної» підприємницької діяльності за певну грошову винагороду шляхом мінімізації податкових зобов'язань іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

08.06.2013 ОСОБА_3 оголошено повідомлення про підозру та 09.06.2013 обрано міри заходу домашній арешт. Приймаючи до уваги викладене, а також враховуючи, що ІНФОРМАЦІЯ_2 р., ОСОБА_3, покінчив життя в результаті самогубства-механічної асфіксії та, для всебічності та неупередженості по кримінальному провадженню та для встановлення мотивів скоєння злочину та встановлення іншої причетності ОСОБА_3, до підприємницької діяльності, виникла необхідність про вилучення банківських документів щодо відкриття поточного рахунку № 26008000011754, фізичною особою та руху коштів в ПАТ «Креді агриколь банк» МФО 300614 за адресою 21009 м. Вінниця вул. Театральна, 10, та руху коштів в Вінницькій міжрегіональній дирекції ПАТ «Креді агриколь банк», тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий Білий В.М. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Креді агриколь банк», в судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 42013010000000059 від 12.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Креді агриколь банк» МФО 300614 за адресою 21009 м. Вінниця вул. Театральна, 10, та їх виїмки.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС прокуратури Вінницької області Білого Володимира Миколайовича - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів ПАТ «Креді агриколь банк» МФО 300614 за адресою 21009 м. Вінниця вул. Театральна, 10, а саме: матеріалів відкриття поточного рахунку фізичною особою на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, за №26008000011754, а також роздруківку руху коштів за ІІ-річчя 2012 року починаючи з 01.06.2012 року по ІНФОРМАЦІЯ_2 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя