Court ruling № 48632985, 25.07.2013, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 127/17112/13-к

Провадження 1-кс/127/4106/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2013 року

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю. розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №32013010000000138 від 16.05.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013010000000138 від 16.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, відповідно до висновків актів планових документальних перевірок ТОВ «Гайсинський молокозавод» (код ЄДРПОУ 34309918, юридична адреса: Вінницька область, м. Гайсин, вул.. Плеханова, 45) за період з 2010 по 2012 рік, службові особи даного підприємства ухилились від сплати податків на загальну суму 1 374 085 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків в великих розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованого за вищевказаною адресою, є матеріали кримінального провадження, зокрема витяг з бази даних АІС «Податковий блок».

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення:

-підприємств, з якими ТОВ «Гайсинський молокозавод» (код ЄДРПОУ 34309918) мало фінансово-господарські відносини в період з 01.01.2010 по 01.06.2013, та обсягів проведених операцій;

-осіб, що відкривали банківський рахунок ТОВ «Гайсинський молокозавод» (код ЄДРПОУ 34309918),та уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку ТОВ «Гайсинський молокозавод» (код ЄДРПОУ 34309918);

-яким чином проводився розрахунок ТОВ «Гайсинський молокозавод» (код ЄДРПОУ 34309918) з підприємствами-контрагентами за придбані ТМЦ;

-законності руху коштів по вказаному рахунку та перевірки можливих фактів незаконного перерахування коштів з рахунків ТОВ «Гайсинський молокозавод» (код ЄДРПОУ 34309918)

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «ВТБ Південний».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або будь-яким іншим працівникам ДПС, які будуть діяти на підставі її доручення, тимчасовий доступ до оригіналів (а при їх відсутності копій) документів та можливість їх вилучення, а саме

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Гайсинський молокозавод» (код ЄДРПОУ 34309918): №26002023044257 (код валюти 980), № 26045013044257 (код валюти 980), №26046023044257 (код валюти 980), №26047033044257 (код валюти 980), №26056013044257 (код валюти 980), №26108013044257 (код валюти 980), №26109023044257 (код валюти 980), №26001013044257 (код валюти 840), № 26001013044257(код валюти980), №26009310530167 (код валюти 840), №26009310530167 (код валюти 980), №26043310530167 (код валюти 980) які відкрито в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) (адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська буд. 8/26), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01. 2010 по 01.07.2013;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Гайсинський молокозавод» (код ЄДРПОУ 34309918) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Гайсинський молокозавод» (код ЄДРПОУ 34309918) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

- протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких містяться дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) (адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська буд. 8/26).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя