Court ruling № 48546140, 02.04.2015, Dniprovskyi District Court of Kherson City

Справа № 666/1931/15-к

Провадження № 1-кс/666/322/15

У Х В А Л А

про відмову у наданні тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02.04.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Іванищук А.А., за участю секретаря Тарасової К.П., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Дніпровського району м.Херсона Костенко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014230030004259 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

1.1. 01.04.2015 року старший прокурор прокуратури Дніпровського району м.Херсона Костенко О.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ Херсонського ХМУ УМВС України в Херсонській області Борейко Богдані Сергіївні або старшому прокурору прокуратури Дніпровського району м.Херсона Костенко Олександру Ігоровичу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю із правом вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» філії Відділення ПАТ «Промінвестбанк в м.Херсоні», розміщеного за адресою м.Херсон, вул.Горького, 8, а саме відомостей щодо всіх рахунків ТОВ «КАС САД» (ЄДРПОУ №38386624), відкритих у ПАТ «Промінвестбанк», у тому числі - рух коштів на рахунках у національній грошовій одиниці та у валюті, включаючи зарахування на рахунки, переводи, зняття та інші операції, із відображенням всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції за 2014 рік та посадових осіб ТОВ «КАС САД», які ініціювали відповідні грошові операції.

1.2. Клопотання мотивовано тим, що 13.11.2014р. до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшло повідомлення від ОСОБА_4, який представляє інтереси співзасновника ТОВ «КАС САД» ОСОБА_5 про те, що у період жовтня 2014р. співзасновник ТОВ «КАС САД» та директор у одній особі - ОСОБА_6 здійснив дії, які мають ознаки розтрати ввіреного йому майна Товариства. У результаті реалізації майна ОСОБА_6, ТОВ «КАС САД» завдано збитки на суму 40904,06грн., які спричинено внаслідок порушень вимог статуту ТОВ «КАС САД», а саме директор товариства не має право на укладання угод щодо об'єктів нерухомості, транспортних засобів та тих, що перевищує 100000,00грн. без погодження із засновниками Товариства.

1.3. За вказаним фактом 13.11.2014р. були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за №12014230030004259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

1.4. На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» філії Відділення ПАТ «Промінвестбанк в м.Херсоні», розміщеного за адресою м.Херсон, вул.Горького, 8, оскільки вилучені відомості щодо усіх рахунків у ПАТ «Промінвестбанк» нададуть змогу встановити рух коштів ТОВ «КАС САД», в яких містяться всі банківські операції проведені у 2014р. підприємством, а також відомості щодо руху коштів спростують або підтвердять факт незаконних дій посадових осіб ТОВ «КАС САД».

2.1. В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

2.2. Представник ПАТ «Промінвестбанк» філії Відділення ПАТ «Промінвестбанк в м.Херсоні» в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

3.1.Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

3.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

4.1. Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки встановлено, що слідчий в клопотанні просить надати доступ до речей та документів, які відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, однак, як то передбачено ч.6 ст.163 КПК України, не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5.1. Керуючись ст.ст.110, 162, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. В задоволенні клопотання старшого прокурора прокуратури Дніпровського району м.Херсона Костенко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014230030004259 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - відмовити.

2. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. А. Іванищук