Court ruling № 48544358, 30.07.2013, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.07.2013 Справа №607/13224/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданик А.Р., з участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області Дацко А.О. в залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження за № 32013210000000065 від 07.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області Дацко А.О. за погодженням з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області Хамулою П.І.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області Дацко А.О. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ "ПриватБанк" в судове засідання не з"явився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку старшого слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період протягом 2011 - 2013 років службові особи ТОВ "Інтеграл" (код ЄДРПОУ 22604135, м.Тернопіль), здійснюючи імпорт акумуляторів, радіодеталей та інших комплектуючих з Китаю та країн Західної Європи, внаслідок відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства придбання вказаних товаро-матеріальних цінностей від підприємств, які мають характер "транзитних", завищували валові витрати та податковий кредит з податку на додану вартість, внаслідок чого ухилились від сплати податку на додану вартість за 2011-2013 роки на загальну суму 4 005,0 тис.грн., що є особливо великим розміром.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №32013210000000065 від 07.06.2013 року за ч.3 ст.212 КК України.

Разом з тим, не дивлячись на те, що відомості до ЄРДР внесені виключно щодо діяльності ТОВ "Інтеграл", слідчий за погодженням з прокурором клопоче про тимчасовий доступ до інформації, котра стосується діяльності ТОВ "Креанга", при цьому будь-яких доказів на підтвердження того, що ТОВ "Креанга" причетне до протиправної діяльності ТОВ "Інтеграл" до клопотання не долучено та в судовому засіданні не наведено.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області Дацко А.О.- відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.П.Гуменний